荣盛房地产发展股份有限公司 2022年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2022-021号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第二次临时股东大会于2022年2月28日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共67名，代表股份2,359,750,440股，占公司有表决权股份总数的54.2700%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份2,257,383,347股，占公司有表决权股份总数的51.9158%；通过网络投票的股东共60名，代表股份102,367,093股，占公司有表决权股份总数的2.3543%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共62名，代表股份106,082,363股，占公司有表决权股份总数的2.4397%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于为廊坊俊义建材有限公司融资提供担保的议案》；

　　表决结果：同意2,349,733,875股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5755%；反对9,993,665股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4235%；弃权22,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意96,065,798股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.5577%；反对9,993,665股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.4207%；弃权22,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0216%。

　　（二）审议通过了《关于为廊坊佳立建材有限公司融资提供补充担保的议案》；

　　表决结果：同意2,349,733,875股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5755%；反对9,993,665股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4235%；弃权22,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意96,065,798股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.5577%；反对9,993,665股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.4207%；弃权22,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0216%。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司董事的议案》；

　　表决结果：同意2,357,282,915股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8954%；反对2,447,225股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1037%；弃权20,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意103,614,838股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.6740%；反对2,447,225股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3069%；弃权20,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0191%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师高媛、孙春艳出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年二月二十八日

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临2022-019号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于为下属公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示:

　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

　　根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关银行签订相关协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为了促进公司发展，公司控股下属公司荣盛京宣张家口房地产开发有限公司（以下简称“荣盛京宣”）与中国光大银行张家口分行继续合作融资3,000万元，由公司为上述融资继续提供连带责任保证担保。上述担保总额不超过3,100万元，担保期限不超过42个月。

　　二、担保额度使用情况

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人：荣盛京宣；

　　2、成立日期：2017年2月10日；

　　3、注册地点：河北省张家口市宣化区大北街北门口路东2号-1；

　　4、法定代表人：苏云红；

　　5、注册资本：人民币5,000万元；

　　6、经营范围：房地产开发与经营，商品房销售，房屋租赁，物业管理服务，建筑装饰工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　7、股东情况：公司间接持有荣盛京宣85%股权；

　　8、信用情况：荣盛京宣信用状况良好，非失信被执行人。

　　9、财务情况：

　　四、担保协议的主要内容

　　1、协议方：公司、中国光大银行张家口分行。

　　2、担保主要内容：公司与中国光大银行张家口分行签署《保证合同》为荣盛京宣上述融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过3,100万元，期限不超过42个月。

　　3、担保范围：主合同项下应向贷款行偿还或支付的贷款本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。

　　4、保证担保期限：主债务履行期限届满之日起三年。

　　五、公司董事会意见

　　关于上述担保事项，公司董事会认为：

　　荣盛京宣为公司的控股下属公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，荣盛京宣有足够的能力偿还本次融资。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际担保总额为519.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的112.14%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额47.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.16%，公司无逾期担保事项发生。

　　七、备查文件

　　1、公司2022年度第一次临时股东大会决议；

　　2、公司签署的相关协议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年二月二十八日

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临2022-020号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司证券事务代表张星星女士的书面辞职申请。张星星女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张星星女士辞去证券事务代表职务后，将不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，张星星女士持有公司股票700股。

　　张星星女士担任公司证券事务代表期间，一直忠实、勤勉地履行职责，为保证公司信息披露的准确性与合规性，以及管理和维护投资者关系发挥了积极作用。公司董事会对张星星女士任职证券事务代表期间所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年二月二十八日