广东领益智造股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长曾芳勤女士

　　3、会议召开日期和时间：

　　现场会议：2022年2月28日（星期一）下午15:00

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

　　5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共61人，代表公司有表决权股份4,397,826,490股，占公司有表决权股份总数的62.1943%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表公司有表决权股份4,323,833,201股，占公司有表决权股份总数的61.1478%；

　　通过网络投票系统进行投票表决的股东共54人，代表公司有表决权股份73,993,289股，占公司有表决权股份总数的1.0464%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表（或代理人）共计59人，代表公司有表决权股份113,765,623股，占公司有表决权股份总数的1.6089%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

　　审议通过了《关于签署<桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议>的议案》

　　同意4,397,314,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9884%；反对511,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0116%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意113,254,123股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5504%；反对511,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4496%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师见证意见

　　北京市君泽君（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：

　　1、公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；

　　2、出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；

　　3、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年二月二十八日