仙鹤股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份          公告编号：2022-006

　　债券代码：113632              债券简称：鹤21转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七会议通知于2022年2月18日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2022年3月2日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，选举公司第三届董事会非独立董事。经公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名王敏良先生、王敏强先生、王明龙先生、王敏岚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，选举公司第三届董事会独立董事。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名周子学先生、吴仲时先生、杨旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　3.审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的公告》。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　4.审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

　　附件：

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　王敏良先生

　　1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安吉老石坎造纸厂、孝丰造纸厂技术科科长、车间主任，义乌市复合原纸厂厂长，衢州仙鹤纸业有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司董事长兼总经理。现任仙鹤股份有限公司董事、董事长兼总经理，浙江夏王纸业有限公司董事、总经理，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

　　王敏强先生

　　1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江省地质调查院团委书记、总务科副科长，义乌市复合原纸厂副厂长，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理。现任仙鹤股份有限公司董事、副董事长，河南仙鹤特种浆纸有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

　　王明龙先生

　　1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司副总经理。现任仙鹤股份有限公司董事，浙江仙鹤控股集团有限公司董事、副总经理。

　　王敏岚女士

　　1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。历任广州市中外合资穗屏集团公司总经理助理，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理，浙江金瑞泓科技股份有限公司监事。现任仙鹤股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监、党委书记，浙江夏王纸业有限公司董事，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　周子学先生

　　1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历,高级会计师职称。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长,海信视像科技股份有限公司独立董事,工业和信息化部总经济师、财务司长。现任中国电子信息行业联合会常务副会长,江苏长电科技股份有限公司董事长、董事，云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

　　吴仲时先生

　　1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学专业副教授。历任浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长，浙江龙盛集团股份有限公司独立董事，浙江康恩贝制药股份有限公司董事。现任康恩贝集团有限公司经理、董事，浙江康恩贝制药股份有限公司监事，江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长，浙江耐司康药业有限公司董事，云南蓝珀咖啡有限公司董事，浙江凤登绿能环保股份有限公司董事，仙鹤股份有限公司独立董事。

　　杨旭先生

　　1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，制浆造纸工程专业，教授级高级工程师职称。历任轻工业杭州机电设计研究院有限公司主任工程师、副总工程师、总工程师、副院长兼总工程师。现任轻工业杭州机电设计研究院有限公司顾问，浙江造纸行业协会浙江造纸学会秘书长。

　　证券代码：603733           证券简称：仙鹤股份        公告编号：2022-010

　　债券代码：113632           债券简称：鹤21转债

　　仙鹤股份有限公司

　　关于选举公司第三届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第三届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

　　公司于2022年3月2日召开职工代表大会，选举李辛夫先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。李辛夫先生将与公司股东大会选择产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自股东大会选举通过之日至第三届监事会届满。

　　上述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月3日

　　附件：

　　第三届监事会职工代表监事候选人简历

　　李辛夫先生

　　1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，数学专业，历任河南仙鹤特种浆纸有限公司制浆分厂厂长、总经理助理。现任河南仙鹤特种浆纸有限公司副总经理。

　　证券代码：603733            证券简称：仙鹤股份           公告编号：2022-007

　　债券代码：113632            债券简称：鹤21转债

　　仙鹤股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于 2022年2月18日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于2022年3月2日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：公司第三届监事会非职工代表监事的推荐、提名和表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意提名王敏文先生、蒲茂先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，监事任期自股东大会选举通过之日起计算。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会审核认为：公司本次变更公司经营范围符合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司变更经营范围并对公司章程进行修订，并同意将本议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司监事会

　　2022年3月3日

　　附件：

　　第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　王敏文先生

　　1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。历任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理、董事会秘书、董事，申能资产管理有限公司总经理、董事长，申能房地产有限公司董事长，申能集团有限公司副总经理。现任杭州立昂微电子股份有限公司董事长、董事，浙江仙鹤控股集团有限公司董事长，浙江夏王纸业有限公司董事。

　　蒲茂先生

　　1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。历任河南仙鹤特种浆纸有限公司热电分厂副厂长、厂长，河南仙鹤特种浆纸有限公司制浆分厂厂长，河南仙鹤特种浆纸有限公司生产技术部部长，河南仙鹤特种浆纸有限公司厂长，河南仙鹤特种浆纸有限公司总经理助理。现任河南仙鹤特种浆纸有限公司副总经理。

　　证券代码：603733        证券简称：仙鹤股份        公告编号：2022-008

　　债券代码：113632        债券简称：鹤21转债

　　仙鹤股份有限公司

　　关于变更公司经营范围并修订《公司章程》

　　相关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》。

　　根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：603733       证券简称：仙鹤股份       公告编号：2022-009

　　债券代码：113632       债券简称：鹤21转债

　　仙鹤股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月18日   13点00分

　　召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月18日

　　至2022年3月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。

　　上述选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2.00、3.00、4.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方法

　　符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

　　1、法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件。

　　2、自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件； 委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

　　3、拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份2022年第二次临时股东大会”。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　（二） 登记时间：2022年3月18日（9:00-16:00）。

　　（三） 登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

　　3、会议联系方式

　　联系地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司

　　联系人：王昱哲、叶青

　　联系电话：0570-2833055

　　传真：0570-2931631

　　邮编：324022

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　仙鹤股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月18日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：