上海网达软件股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：603189      证券简称：网达软件    公告编号：2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为48,748,349股

　　● 本次限售股上市流通日期为2022年3月9日

　　一、本次限售股上市类型

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“网达软件”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

　　（一）非公开发行的核准情况

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年9月16日出具的《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2267号）,核准公司本次非公开发行申请。公司于2020年9月23日披露了《网达软件关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-048）。

　　（二）股份登记时间及锁定期安排

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2021年9月9日办理完毕本次非公开发行的新增股份登记。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

　　本次发行的发行数量为48,748,349股，发行对象为10名，分别是: 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、华夏基金管理有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、上海贤盛投资管理有限公司、上海铂绅投资中心(有限合伙)、上海蓝墨投资管理有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、徐志英、张怀斌。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次参与公司非公开发行的10家股东均承诺，本次非公开发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

　　1、网达软件本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

　　2、公司本次申请解除限售股份的限售股东均已严格履行相关承诺；

　　3、截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，保荐机构对网达软件本次限售股份解禁上市流通无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为48,748,349股，本次限售股上市流通日期为2022年3月9日。限售股上市流通明细清单如下：

　　六、股本变动结构表

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2022年3月3日