山东石大胜华化工集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603026        证券简称：石大胜华     公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于全资子公司投资建设2万吨/年正极补锂剂项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于全资子公司投资建设1万吨/年新型导电剂项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于全资子公司投资建设1万吨/年氟代溶剂项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第1项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；第2、3、4项议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　上述第 1项议案对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：彭林、王圆

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　2022年3月4日

　　证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临2022-016

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　关于董事长、部分高管增持股份计划的

　　结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示： 

　　● 增持计划的基本情况：山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日披露了《石大胜华关于董事长、部分高管增持股份计划的公告》（公告编号2022-005），公司董事长郭天明先生、总经理于海明先生、董事会秘书吕俊奇先生、总会计师宋会宝先生计划自2022年1月21日起6个月内，以自有资金通过二级市场择机增持公司股份。增持主体拟各自增持金额2,000万元-2,500万元，合计增持金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币10,000万元。

　　● 增持计划进展情况：截至2022年3月3日，公司董事长郭天明先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司145,092股，占公司总股本的0.07%，增持金额2,499.73万元； 公司总经理于海明先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司14,5200股，占公司总股本的0.07%，增持金额2,498.60万元；公司董事会秘书吕俊奇先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司145,000股，占公司总股本的0.07%，增持金额2,498.81万元；公司总会计师宋会宝先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司145,400股，占公司总股本的0.07%，增持金额2,498.72万元。增持主体合计增持公司股份580,692股，占公司总股本0.29%，增持金额为9,995.85万元，本次增持计划实施完毕。

　　一、增持主体的基本情况

　　本次计划增持人员包括公司董事长郭天明先生、总经理于海明先生、董事会秘书吕俊奇先生、总会计师宋会宝先生。

　　截至本次增持计划披露前，郭天明先生持有公司股票659,450股，占公司总股本的0.33%；于海明先生持有公司股票407,150股，占公司总股本的0.20%；吕俊奇先生持有公司股票376,250股，占公司总股本的0.19%；宋会宝先生持有公司股票320,019股，占公司总股本的0.16%。

　　本次计划增持人员在本次增持计划披露前十二个月内未披露过增持计划。

　　二、增持计划的主要内容

　　（一）本次增持股份的目的：基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心，决定增持公司股份。

　　（二）本次计划增持股份的种类：公司人民币普通股（A股）。

　　（三）本次计划增持股份的金额：

　　上述人员合计增持金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币10,000万元。

　　（四）本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。

　　（五）本次增持方式：采用集中竞价交易方式。

　　（六）本次增持计划实施期限：自2022年1月21日起6个月内。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　（七）本次计划增持股份的资金来源：自有资金。

　　三、增持计划的实施结果

　　截至2022年3月3日，公司董事长郭天明先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司145,092股，占公司总股本的0.07%，增持金额2,499.73万元； 公司总经理于海明先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司14,5200股，占公司总股本的0.07%，增持金额2,498.60万元；公司董事会秘书吕俊奇先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司145,000股，占公司总股本的0.07%，增持金额2,498.81万元；公司总会计师宋会宝先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司145,400股，占公司总股本的0.07%，增持金额2,498.72万元。增持主体合计增持公司股份580,692股，占公司总股本0.29%，增持金额为9,995.85万元，本次增持计划实施完毕。

　　增持主体在本次增持前后的持股数量、持股比例变动情况汇总如下：

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月4日