海南高速公路股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000886     证券简称：海南高速    公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年3月4日（星期五）下午2:50。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月4日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月4日09:15～15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长曾国华先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份287,708,933股，占上市公司有表决权总股份的29.0959%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份273,853,038股，占上市公司有表决权总股份的27.6947%。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份13,855,895股，占上市公司有表决权总股份的1.4012%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份37,178,773股，占上市公司有表决权总股份的3.7599%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份23,322,878股，占上市公司有表决权总股份的2.3586%。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份13,855,895股，占上市公司有表决权总股份的1.4012%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案

　　同意286,104,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4422%；

　　反对1,604,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5577%；

　　弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意35,573,873股，占出席会议中小股东所持股份的95.6833%；

　　反对1,604,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.3159%；

　　弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。

　　审议结果：通过。

　　2、关于选举第七届监事会监事的议案

　　同意287,378,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8852%；

　　反对330,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1147%；

　　弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意36,848,373股，占出席会议中小股东所持股份的99.1113%；

　　反对330,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8879%；

　　弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。

　　审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见       

　　（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

　　（二）律师姓名：周朝霞  朱圣涛

　　（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次临时股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件           

　　（一）与会董事签署的2022年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2022年3月5日