河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：605196      证券简称：华通线缆       公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2022年2月25日发出，会议于2022年3月3日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于对全资孙公司增资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2022-018）。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2022年3月5日

　　证券代码：605196         证券简称：华通线缆        公告编号：2022-016

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于提前归还部分用于暂时补充

　　流动资金的募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华通线缆”）于2021年12月31日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022 年 1月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-004）。

　　根据募集资金投资项目进度及资金安排，公司于2022年 3月 3日将其中用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1,000万元提前归还至募集资金专户，该资金使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

　　截至本公告披露日，公司已累计归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 人民币1,000万元，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额共计人民币18,500万元，公司将在到期日之前足额归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月5日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2022-018

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于对全资孙公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：釜山电缆工程有限公司（以下简称“釜山电缆”）

　　● 增资金额：580万美元

　　●  特别风险提示:本次对全资孙公司增资符合公司战略规划，但本次对外投资尚需取得国内商务部门、发展改革部门、外资管理部门等政府机构和投资目的地国家相关政府部门的备案后方可进行增资。公司将根据有关规定，及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

　　一、对外投资概述

　　（一）增资的基本情况

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，同意公司以自有资金通过华通国际（亚太）有限公司（以下简称“华通国际”）向釜山电缆增资580万美元，该次增资完成后，釜山电缆注册资本将由600万美元变更为1180万美元，其股权结构不变。

　　本次对釜山电缆增资事项审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续，注册资金等相关信息以当地工商局最终核定信息为准。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2022年3月3日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意并授权公司经营层办理相关后续事宜。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）公司名称：釜山电缆工程有限公司

　　（二）注册资本：600万美元

　　（三）出资方式：货币资金

　　（四）公司住所地：釜山广域市江西区科学段2路19翻地183

　　（五）公司董事： 窦玉龙

　　（六）成立日期： 2019.1.24

　　（七）经营范围：电线电缆,钢材铁丝,通讯仪器及通讯器材，咨询服务

　　（八）最近一年一期的主要财务指标：

　　单位：万元人民币

　　（以上2020年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年三季度财务数据未经审计）

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　公司本次使用自有资金通过华通国际对釜山电缆增资符合公司的发展战略规划，既能扩大釜山公司产能，满足其经营发展需要，又有利于落实公司战略规划，进一步拓展国际业务，拓展公司发展空间，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。本次向全资孙公司增资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

　　本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资对象为公司全资孙公司，总体风险可控。增资事项符合公司战略规划，但本次对外投资项目，尚需经国内商务部门、发展改革部门、外资管理部门等政府机构的相关备案手续，存在未获核准、备案的风险，具有一定的不确定性。

　　五、备查文件

　　《河北华通线缆集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2022年3月5日