深圳市城市交通规划设计研究中心股份 有限公司第一届董事会第十九次临时会议决议公告

　　证券代码：301091         证券简称：深城交         公告编号：2022-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次临时会议通知已于2022年3月1日以电话或电子邮件等方式发出，于2022年3月4日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1号会议室召开。应到董事6人，实到董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长张晓春先生主持。会议经表决通过以下事项：

　　一、审议通过《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》

　　经审议，同意公司接收全资子公司深圳市宝协建筑智能工程有限公司（以下简称“宝协智能”）分立的电子与智能化工程专业承包一级资质，宝协智能不再保留该资质。

　　《关于拟将全资子公司持有的资质分立到上市公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、备查文件

　　《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第十九次临时会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月5日

　　证券代码：301091         证券简称：深城交         公告编号：2022-004

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份

　　有限公司关于拟将全资子公司持有的资质分立到上市公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“深城交”）于2022年3月4日召开了深城交第一届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》。为增强深城交项目承接能力，提升公司持续发展和盈利能力，公司拟将接收全资子公司深圳市宝协建筑智能工程有限公司（以下简称“宝协智能”）分立的电子与智能化工程专业承包一级资质，宝协智能不再保留该资质。具体情况如下：

　　一、宝协智能基本情况

　　（一）工商信息

　　公司名称：深圳市宝协建筑智能工程有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5GN1B09M

　　法定代表人：邱晓莉

　　注册资本：2000万元人民币

　　住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区石龙仔路18号2栋1001

　　经营范围：一般经营项目是：水电安装工程、防水工程、建筑幕墙工程、消防工程、钢结构工程、地质工程、机电安装工程、地基基础工程、钢结构工程、公路工程、水利工程、环保工程的施工（以上项目须取得建设主管部门颁发的资质证书后方可经营）；金属门窗工程、城市及道路照明工程的设计及施工；雕塑造型设计、上门安装、布置；泡沫、水泥构件、玻璃钢、砂岩、铸铜、不锈钢雕塑的销售；雕塑艺术工程的设计与施工；商场、园林、酒店、会展、城市雕塑场景摆设；铁艺、布灯装饰摆设；装饰材料、建筑材料、五金制品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；建筑机电设备、楼宇监控系统的上门安装；电子智能化工程的施工。许可经营项目是：园林绿化工程的设计与施工。

　　（二）股权结构

　　宝协智能是深城交的全资子公司，由公司100%持有。

　　二、资质分立方案

　　（一）资质分立

　　为增强深城交项目承接能力，整合公司内部资源，提升公司持续发展和盈利能力，拟将全资子公司宝协智能持有的电子与智能化工程专业承包一级资质分立给深城交。

　　（二）资产、债务分割

　　资质重组分立后，深城交与宝协智能仍各自具备法人独立资格，独自经营，自负盈亏；公司资质分立前后的所有债权债务由各方承担，深城交和宝协智能财务独立核算，不具有任何连带责任。

　　（三）人员、业务及设备变更

　　无相关变更。

　　三、对公司的影响

　　通过资质重组分立的方式达到资质的最大化使用，将有利于尽快夯实深城交在相关业务板块的硬实力和竞争力，符合公司的战略发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2022年3月5日