万方城镇投资发展股份有限公司 关于对外投资的公告

　　证券代码：000638          证券简称：*ST万方       公告编号：2022-023

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为进一步整合万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）在农业以及生物制品等方向的产业布局，公司于近期与润田之光（北京）农业科技有限公司（以下简称“润田之光”）和威海东巽生物科技有限公司（以下简称“威海东巽”或“标的公司”）签署了《威海东巽生物科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据增资协议的约定，公司和润田之光分别向威海东巽增资1,200万元和2,800万元，本次增资完成后，公司将持有威海东巽24%的股份。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次对外投资无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1、公司名称：润田之光（北京）农业科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110108599650180E

　　3、法定代表人：王雷鸣

　　4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　5、注册资本：5,000万人民币

　　6、注册地址：北京市丰台区长辛店杜家坎4号院

　　7、经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、股权结构：

　　润田之光与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：威海东巽生物科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91371002MA947BR31W

　　3、法定代表人：王雷鸣

　　4、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　5、注册资本：1,000万元人民币

　　6、注册地址： 山东省威海市环翠区

　　7、经营范围：

　　一般项目：生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；生物有机肥料研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料技术研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；食用农产品零售；食用农产品批发；化妆品零售；非居住房地产租赁；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；保健食品生产；兽药生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、股权结构：

　　润田之光是威海东巽的控股股东，威海东巽与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

　　9、业务介绍

　　威海东巽是一家以现代生物工程发酵技术为起点，立足于研发、制造、销售天然饲用红法夫酵母菌虾青素、农业和饲用高效微生物DX复合菌及相关产品的生物制品企业。

　　10、主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币元

　　四、对外投资合同的主要内容

　　甲方（原股东/增资方）：润田之光（北京）农业科技有限公司

　　乙方（增资方）：万方城镇投资发展股份有限公司

　　丙方（标的公司）： 威海东巽生物科技有限公司

　　1、各方同意，在标的公司原有注册资本的基础上增加 4,000万元人民币，将标的公司注册资本由1,000万元人民币增加至 5,000万元人民币。

　　2、各方同意，甲方以货币形式增资，以1元/股的价格认缴目标公司新增资本2,800万元人民币；乙方以货币形式增资，以1元/股的价格认缴目标公司新增资本1,200万元人民币。

　　3、各方同意，甲方、乙方应于2022年12月31日之前完成全部认缴出资的实缴。

　　4、增资协议生效后，标的公司设立董事会，由三名董事组成，其中两名董事由甲方提名，一名董事由乙方提名，并按照标的公司章程由股东选举产生。

　　5、违约责任：增资协议签署后，各方应全面履行本协议。任何一方违反其在本协议中的声明、保证和承诺或本协议的其它条款，即构成违约。其他方有权要求违约方承担违约责任，赔偿其因此所遭受的损失。

　　6、增资协议自各方签署之日起成立，自乙方审议批准后正式生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资目的

　　公司本次对外投资的目的是为了参与到生物制品在农业和饲用领域的研发、制造和应用，提升公司农业业务的科技含量，扩大公司生物制品板块的应用领域，增强公司整体竞争力。

　　2、对公司的影响

　　本次对外投资金额在董事长审批权限范围内，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、存在的风险

　　由于目前威海东巽研发的饲用红法夫酵母虾青素正处于工业化量产阶段，因此存在量产失败和市场需求不足的风险；农业和饲用高效微生物DX复合菌及相关产品处于研发阶段，存在研发失败的风险。公司将密切关注其研发和生产情况，利用自身管理经验和资源优势，共同推进研发进度和成果落地转化。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、报备文件

　　1、《威海东巽生物科技有限公司增资协议》

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司董事会

　　二二二年三月四日