铜陵精达特种电磁线股份有限公司 股东集中竞价减持股份数量过半 暨减持进展公告

　　证券代码：600577        证券简称：精达股份        公告编号：2022-011

　　债券代码：110074        债券简称：精达转债

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　本次股份减持计划实施前，南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京瑞椿”）持有铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）104,000,000股无限售流通股，占公司总股本的5.21%。

　　● 集中竞价减持计划的进展情况

　　公司股东南京瑞椿计划自2022年2月18日至2022年5月18日通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过19,957,049股（即合计不超过公司总股本的1%）。具体详见公司于2022年1月21日披露的《精达股份股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-005）。

　　2022年3月7日，公司收到南京瑞椿发来的《告知函》，告知南京瑞椿已通过集中竞价交易方式累计减持其持有的本公司股份14,956,993股，累计减持数量已超过其减持股份计划公告数量的一半，减持计划尚未实施完毕。

　　一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 集中竞价减持计划的实施进展

　　（一） 大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

　　集中竞价交易减持数量过半

　　（二） 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是     □否

　　（三） 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是     √否

　　（四） 本次减持对公司的影响

　　本次减持计划系股东南京瑞椿根据自身资金需求自主决定，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

　　（五） 本所要求的其他事项

　　无

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一） 减持计划实施的不确定性风险，

　　本次减持股份计划系南京瑞椿自身资金需求自主决定，在减持期间内，南京瑞椿将根据市场情况、公司股价等因素选择如何实施减持计划，存在不确定性。

　　（二） 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　（三） 其他风险

　　1.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。

　　2.本次减持计划实施期间，前述股东将严格按照有关法律法规及相关监管 要求实施减持，并按照相关规定履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2022-013

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月7日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举苏保信先生为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后）。苏保信先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会其他监事一致。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2022年3月8日

　　附件：职工代表监事简历

　　苏保信先生，1980年4月出生，本科学历。2000年6月进入铜陵精达特种电磁线股份有限公司工作，一直从事质量检测和研发等工作，现任精达股份国家级企业技术中心实验室主任、中国质量检验协会质量检验经理、机械行业职业技能竞赛裁判员，曾荣获2020年获得全国劳动模范称号。

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2022-014

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年2月28日以通讯表决方式召开。

　　2、本次会议通知及会议材料于2022年2月28日发出，并以电话方式确认。

　　3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

　　4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议公司《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

　　公司新一届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会审议，选举李晓先生担任公司第八届董事会董事长，陈彬先生担任副董事长。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

　　根据公司董事长李晓先生提名，聘任秦兵先生为公司总经理、聘任周江先生为公司董事会秘书、聘任张倩女士为公司证券事务代表。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据公司总经理秦兵先生提名，聘任张军强先生为公司财务总监、聘任李松女士为公司人事总监、聘任张永忠先生为公司行政总监、聘任赵俊先生为公司技术总监。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过，审议通过。

　　4、审议《关于成立新一届董事会专门委员会的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则》等有关法律、法规的规定，成立第八届董事会专门委员会，包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、精达股份第八届董事会第一次会议决议；

　　2、精达股份独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　附：董事长、副董事长、公司高管及证券事务代表简历

　　1、董事长李晓先生简历

　　李晓先生，1973年4月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司执行董事，华安财保资产管理有限责任公司董事等职务，并荣获安徽省科学技术进步奖等荣誉。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职务。

　　2、副董事长陈彬先生简历

　　陈彬先生，1969年5月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、副董事长、总经理等职务，先后荣获安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省科学技术进步奖等荣誉；当选中国电器工业协会电线电缆分会副理事长、铜陵市政协委员等社会职务。曾任广东精达里亚特种漆包线有限公司总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司总经理等职务。

　　3、总经理秦兵先生简历

　　秦兵先生，1969年5月出生，中共党员。现任铜陵精达里亚特种漆包线有限公司总经理等职务，曾任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。

　　在其任职铜陵精达里亚特种漆包线有限公司总经理以来，积极推动新技术、新工艺的研发，实现公司产品结构、客户结构的转型升级，积极推进新能源汽车小扁线项目的研发、生产和全球汽车网络体系的覆盖。主持并参与多项发明专利的研发和申报，累计获得授权专利13项。期间“高性能异型铜电磁线关键制造技术及应用”荣获安徽省科学技术二等奖；2018年高性能电机用特种扁平电磁线的研究及产业化项目获得省科技厅重大专项；所属公司荣获“省级数字化车间”、“安徽省劳动保障诚信示范单位”、“国家级绿色工厂”等荣誉称号。

　　4、董事会秘书周江先生简历

　　周江先生,1979年7月出生,硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券事务代表等职务，曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司信息披露专员等职务 。

　　5、财务总监张军强先生简历

　　张军强先生，1976年3月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。

　　6、人事总监李松女士简历

　　李松女士，1968年8月出生，中共党员，本科学历，工程师。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司人事总监等职务，曾任铜陵家用电器铜材厂技术科科员、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司工程师、铜陵顶科镀锡铜线有限公司总经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司企管部经理等职务。

　　7、行政总监张永忠先生简历

　　张永忠先生，1968年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任铜陵精达特种电磁线股份行政总监等职务。先后多次荣获省、市科技进步奖，并被推荐选拔为铜陵市第五、六批拔尖人才。曾任铜陵精达特种电磁线股份技术总监等职务。

　　8、技术总监赵俊先生简历

　　赵俊先生，1972年10月出生，中共党员，本科学历。现任铜陵精达特种电磁线股份技术总监等职务。曾任铜陵精达模具分公司制造部经理、经理；江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司制造部经理、市场总监；江苏顶科线材有限公司品质部经理。

　　9、证券事务代表张倩女士简历

　　张倩女士，1991年8月出生，研究生学历。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司信息披露专员，曾任铜陵精达里亚特种漆包线有限公司出纳会计。

　　证券代码：600577        证券简称：精达股份        公告编号：2022-012

　　债券代码：110074        债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书徐晓芳女士参加了本次会议；其他高管3人列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、关于选举独立董事的议案

　　3、关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

　　律师：潘平、刘彦锦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　2022年3月8日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2022-015

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年3月7日以现场方式召开。

　　2、本次会议通知及会议材料于2022年2月28日发出，

　　3、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　　4、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　选举胡孔友先生（简历见附件）为公司第八届监事会主席。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2022年3月8日

　　附件：

　　胡孔友先生,1964年8月出生，中共党员，本科学历，政工师。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会主席、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、副主任；曾任铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长，铜陵华陵铜材有限公司总经理，铜陵精达物流有限公司董事长、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会秘书等职务。