南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车        公告编号：2022-024

　　转债代码：113629         转债简称：泉峰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年3月7日上午以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任章鼎先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于聘任公司总经理及副总经理的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任刘志文先生、李江先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于聘任公司总经理及副总经理的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　附件：

　　章鼎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，硕士研究生。2003年3月至2006年3月历任南京德朔实业有限公司销售经理；2006年4月至2020年4月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务；2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下属南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）产品管理副总裁。

　　刘志文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，硕士研究生。2001年8月至2002年5月任南京雨润肉食品有限公司会计；2002年5月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司成本会计、成本主管、成本经理、财务经理；2012年5月至2016年10月任泉峰（中国）贸易有限公司财务总监；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会秘书、财务总监；2022年1月至今任马鞍山市人大代表、雨山工商联副主席。

　　李江先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。1995年7月至1998年5月任江苏省工业设备安装公司工艺工程师；1998年6月至2001年4月任华飞彩色显示系统有限公司工艺工程师；2001年4月至2007年11月任南京德朔实业有限公司品质经理；2007年11月至2015年12月历任南京德朔实业有限公司DIY开发经理、专业开发总监；2015年12月至2019年12月任南京德朔实业有限公司电子开发总监；2019年12月至2022年3月任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）创新、DIY开发总监。

　　证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车       公告编号：2022-025

　　转债代码：113629         转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于聘任公司总经理及副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任章鼎先生为公司总经理，聘任刘志文先生、李江先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，经过审查，本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况或者被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　附件：

　　章鼎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，硕士研究生。2003年3月至2006年3月历任南京德朔实业有限公司销售经理；2006年4月至2020年4月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务；2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下属南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）产品管理副总裁。

　　刘志文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，硕士研究生。2001年8月至2002年5月任南京雨润肉食品有限公司会计；2002年5月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司成本会计、成本主管、成本经理、财务经理；2012年5月至2016年10月任泉峰（中国）贸易有限公司财务总监；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会秘书、财务总监；2022年1月至今任马鞍山市人大代表、雨山工商联副主席。

　　李江先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。1995年7月至1998年5月任江苏省工业设备安装公司工艺工程师；1998年6月至2001年4月任华飞彩色显示系统有限公司工艺工程师；2001年4月至2007年11月任南京德朔实业有限公司品质经理；2007年11月至2015年12月历任南京德朔实业有限公司DIY开发经理、专业开发总监；2015年12月至2019年12月任南京德朔实业有限公司电子开发总监；2019年12月至2022年3月任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）创新、DIY开发总监。