合肥常青机械股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码:603768         证券简称:常青股份       编号:2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司于2022年3月7日以通讯方式召开了合肥常青机械股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，经与会董事的共同推荐，会议由董事吴应宏先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。

　　（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任吴应宏先生为公司总经理, 任期与第四届董事会一致。公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了独立意见。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任刘堃先生为公司副总经理, 任期与第四届董事会一致。公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月7日

　　简历：

　　1、吴应宏先生：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。曾获得北京奥运会火炬传递合肥站火炬传递手、安徽省“优秀创业者”光荣称号、人大合肥市十四届优秀代表、中共合肥市第十次党代会代表、荣获安徽省劳动模范光荣称号、第七届全国关爱员工优秀民营企业家等荣誉称号。现任本公司董事长，合肥常菱执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

　　2. 刘堃先生：男，汉族，1982 年 8 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任包河区第五届人大代表，2011 年 10 月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，2017年8月至今任合肥常青机械股份有限公司董事、董事会秘书。

　　证券代码：603768          证券简称：常青股份      公告编号：2022-006

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年3月7日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任吴应宏先生（简历后附）为公司总经理、刘堃先生（简历后附）为公司副总经理。任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本次聘任总经理、副总经理事项发表了同意的独立意见，内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥常青机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月7日

　　简历：

　　1、吴应宏先生：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。曾获得北京奥运会火炬传递合肥站火炬传递手、安徽省“优秀创业者”光荣称号、人大合肥市十四届优秀代表、中共合肥市第十次党代会代表、荣获安徽省劳动模范光荣称号、第七届全国关爱员工优秀民营企业家等荣誉称号。现任本公司董事长，合肥常菱执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

　　2. 刘堃先生：男，汉族，1982 年 8 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任包河区第五届人大代表，2011 年 10 月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，2017年8月至今任合肥常青机械股份有限公司董事、董事会秘书。