威海华东数控股份有限公司 关于召开2022年度第一次临时 股东大会的通知

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控           公告编号：2022-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会拟定于2022年3月23日（星期三）召开2022年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：

　　一、本次会议的基本情况

　　（一）本次会议届次：2022年度第一次临时股东大会。

　　（二）本次会议召集人：公司第六届董事会。

　　（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　（四）本次会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年3月23日（星期三）上午9:00。

　　网络投票时间：2022年3月23日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年3月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年3月16日（星期三）。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2022年3月16日（星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

　　二、本次会议审议事项

　　（一）议案名称

　　（二）特别强调事项

　　1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

　　2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

　　（三）披露情况

　　上述议案已经2022年3月7日召开的公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2022年3月8日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间

　　2022年3月17日（星期四），上午8:00—12:00；下午13:00—16:00。

　　（三）登记地点及联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：刘璐

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、其他事项

　　1、本次会议联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：刘璐

　　2、本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

　　六、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二二年三月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362248。

　　2、投票简称：“华东投票”。

　　3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见同意、反对、弃权。

　　4、本次会议不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月23日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月23日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2022年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）

　　委托股东姓名及签章：               身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：                         委托人股票账号：

　　受托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

　　*本委托书有效期至股东大会结束之时止*

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控         公告编号：2022-004

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于在银行办理综合业务授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）由于原审批的授信期限到期，为满足公司经营发展需要，经与各银行充分协商，结合公司实际情况，拟继续在银行办理综合业务授信额度情况如下：

　　一、授信基本情况

　　综合业务授信额度是指公司向银行申请的短期、长期贷款，银行承兑汇票，商业承兑汇票，国内信用证，保函，贸易融资等融资品种合计可使用的最高额度。

　　单位：万元

　　上述授信额度为公司可使用的最高限额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，并不代表公司实际使用额度，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

　　二、有效期

　　本次申请综合业务授信额度有效期：三年，自该议案通过公司股东大会审议之日起计算，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　三、授权

　　董事会提请股东大会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：

　　1、办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；

　　2、办理综合业务授信额度金额、利率的确定；

　　3、办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；

　　4、与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

　　四、议案审议情况

　　该议案已经公司2022年3月7日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司为满足自身经营发展需要，在银行取得一定的综合业务授信额度，有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力。公司生产经营情况正常，并且公司已经制定了严格的申请、审批权限和程序，能够有效防范风险。同意公司在银行申请办理综合业务授信额度。

　　六、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；

　　3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于在银行办理综合业务授信额度的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二二年三月八日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2022-003

　　威海华东数控股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第五次会议（简称“本次会议”）通知于2022年3月4日以电话、邮件等方式发出，会议于2022年3月7日上午9时30分在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：2022-004）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　二二二年三月八日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2022-002

　　威海华东数控股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第五次会议（简称“本次会议”）通知于2022年3月4日以电话、邮件等方式发出，会议于2022年3月7日上午9时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于在银行办理综合业务授信额度的独立意见》。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：2022-004）。

　　2、审议通过《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于在银行办理综合业务授信额度的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二二年三月八日