上海中洲特种合金材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：300963     证券简称：中洲特材       公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于2022年3月2日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2022年3月7日下午2:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事宋长发先生、杨庆忠先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。

　　本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司以自有资产上海市嘉定区世盛路580号自有工业房产为抵押向中国农业银行股份有限公司上海市嘉定支行申请授信不超过人民币10,000万元（含本数），期限1年，利率参考行业标准以及中国人民银行基准利率确定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-003）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：300963         证券简称:中洲特材         公告编号：2022-003

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司上海市嘉定支行申请总额不超过人民币10,000万元（含本数）的授信额度。

　　一、情况概述

　　为满足业务发展及日常经营资金需求，公司以自有资产上海市嘉定区世盛路580号自有工业房产为抵押向中国农业银行股份有限公司上海市嘉定支行申请授信不超过人民币10,000万元（含本数），期限1年，利率参考行业标准以及中国人民银行基准利率确定。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　本次公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的事项，是为了满足公司业务发展及日常经营资金需求，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

　　2022年3月8日