上海良信电器股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002706         证券简称：良信股份            公告编号：2022-017

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议的召开情况

　　（1）、召集人：公司第六届董事会

　　（2）、召开方式：现场投票、网络投票相结合

　　（3）、召开时间：

　　现场会议：2022年3月7日（星期一）下午14:00。

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月7日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022年3月7日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（4）、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。

　　（5）、主持人：公司董事长任思龙先生

　　（6）、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议的出席情况：

　　（1）、会议总体出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人18人，代表股份368,645,803股，占公司总股本的36.3%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份3,500,000股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为1,015,623,653股）

　　其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人11人，代表股份86,131,969股，占公司股本总数的8.48%；

　　（2）、现场会议出席情况：

　　出席现场投票的股东及股东代理人9人，代表有表决权的股份295,999,447股,占公司总股本的29.14%。

　　（3）、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份72,646,356股，占公司总股本的7.15%。

　　（4）、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　（1）表决情况：

　　同意368,633,673股，占出席会议有表决权股份的99.9967%；反对12,130股，占出席会议有表决权股份的0.0033%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意86,119,839股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9859%；反对12,130股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0141%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　2、审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　（1）表决情况：

　　同意352,869,419股，占出席会议有表决权股份的95.7204%；反对15,776,384股，占出席会议有表决权股份的4.2796%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意70,355,585股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的81.6835%；反对15,776,384股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的18.3165%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　2、律师姓名：何佳玥，苗晨

　　3、结论性意见：国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件：

　　1、上海良信电器股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月8日