陕西宝光真空电器股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事的公告

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份       编号：2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事长辞职情况

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于近日收到公司董事长刘武周先生提交的书面辞职报告，刘武周先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长及董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，刘武周先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘武周先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求。《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序，刘武周先生在向公司董事会提交辞职报告后，将依据《公司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责，至公司新任董事长选举产生之日止。

　　刘武周先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的稳步成长和健康发展倾注了精力和心血。公司董事会对刘武周先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选董事情况

　　为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，2022年3月9日，公司召开的第七届董事会第六次会议审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（余明星先生简历见附件），并同意将该提案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。候选非独立董事余明星先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　公司独立董事就补选董事的事项发表了独立意见：1.经审核余明星先生的个人履历及资料，余明星先生符合担任上市公司非独立董事候选人资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，且期限未满的情形。2.非独立董事候选人余明星先生的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。我们同意余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司非独立董事的议案》提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　附件：余明星先生简历

　　余明星：男，汉族，1978年11月出生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理，西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长。曾任陕西宝光集团有限公司党委委员；西电宝鸡电气有限公司党委副书记、总经理；西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、纪委书记；西安西电开关电气有限公司副总经理；西安西电开关电气有限公司质检处处长、党支部书记；西安西电开关电气有限公司工程设计处处长、销售处副处长、总装三车间副主任、工程设计处室主任等职。

　　证券代码：600379      证券简称：宝光股份         公告编号：2022-005

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月30日  14点00分

　　召开地点：宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月30日

　　至2022年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

　　2.具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

　　3.异地股东可用信函或传真方式登记，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“宝光股份股东大会登记”字样。

　　登记时间：2022年3月24日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

　　登记地点：本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1.与会股东食宿及交通费用自理；

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

　　3.现场参会人员需遵照省市及公司最新防疫政策，做好防护；

　　4.联系电话：0917-3561512

　　5.传真：0917-3561390

　　6.邮编：721006

　　7.地址：陕西省宝鸡市宝光路53号

　　8.联系人：李国强

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西宝光真空电器股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2022-002

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2022年3月6日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2022年3月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

　　经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（2022-003号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　董事会同意聘任付曙光先生担任公司财务总监，协助公司总经理工作，负责行使公司财务总监职权，履行公司财务总监责任，聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（2022-004号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年3月30日（星期三）下午14:00在宝鸡市公司科技大楼4楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-005号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：600379             证券简称：宝光股份          编号：2022-004号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职

　　及聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监杨宇女士提交的书面辞职报告，杨宇女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，杨宇女士将继续在公司其他单位任职。

　　为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理谢洪涛先生提名，公司董事会提名委员会对被提名人付曙光先生的任职资格审核通过后，公司于2022年3月9日召开的第七届董事会第六次会议上审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会决定聘任付曙光先生担任公司财务总监（付曙光先生简历见附件），协助公司总经理工作，负责行使公司财务总监职权，履行公司财务总监责任，聘期同公司第七届董事会任期一致。付曙光先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　杨宇女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨宇女士在担任公司财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　独立董事独立意见：1.经审核付曙光先生的个人履历及资料，付曙光先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形。2.聘任付曙光先生担任公司财务总监的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。我们同意董事会聘任付曙光先生担任公司财务总监。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月10日

　　附件：付曙光先生简历

　　付曙光：男，汉族，1986年12月出生，中共党员，硕士研究生。曾任西藏锋泓投资有限公司董事总经理；北京澳达天翼投资有限公司财务总监；中际钰贷融资担保有限公司副总裁；文投嘉华投资基金管理（北京）有限公司副总经理等职。2021年8月16日起至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司非独立董事。截止目前尚未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。