深圳美丽生态股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的 通知

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010           公告编号：2022-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　各位股东：

　　根据本公司第十届董事会第三十九次会议决议，将召开本公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2022年3月25日（星期五）下午2:30

　　（2）网络投票时间为：网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年3月25日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

　　6、会议出席对象

　　（1）于股权登记日2022年3月18日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。

　　二、会议审议事项

　　上述议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的详细内容参见2022年3月10日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　1、股东登记和现场表决时需提交文件：

　　（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

　　（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

　　2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

　　（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

　　（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2022年3月24日（星期四）9:00-12:00、14:00-17:00；2022年3月25日（星期五）9:00-12:00。

　　（三）登记地点：本公司董秘办。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：何婷

　　联系电话：0755-88260216   传真：0755-88260215

　　联系邮箱：IR@eco-beauty.cn

　　联系地址：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。

　　（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第三十九次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月25日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                  委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年        月        日

　　授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2022-007

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第十届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第三十九次会议通知于2022年3月4日以电子邮件方式发出，2022年3月9日上午以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议了以下议案：

　　（一）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

　　因经营发展需要，公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-008），修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

　　本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

　　（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的 《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年3月9日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2022-008

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于增加经营范围暨修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，因经营发展需要，公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，且有关本次增加经营范围的营业执照及《公司章程》最终表述以市场监管管理部门核准意见为准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据相关规定办理工商变更登记、备案事宜。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年3月9日