红星美凯龙家居集团股份有限公司关于 召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：601828       证券简称：美凯龙      公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月29日  10 点 00分

　　召开地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月29日

　　至2022年3月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议审议通过了议案1.01（请详见公司2022年2月16日披露的相关公告）

　　公司第四届董事会第四十次临时会议审议通过了议案1.02（请详见公司2022年3月11日披露的相关公告）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　(五) 公司H股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函，H股股东参会事项请参见公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.h k和本公司网站http://www.chinaredstar.com向H股股东另行发布的股东大会通告及通函，不适用本通知。）

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记时间：2022年3月29日9:00-9:50

　　（二）现场登记地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

　　（三）符合出席条件的内资股（A股）法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法定代表人已发出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。

　　（四）符合出席条件的内资股（A股）自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。

　　（五）上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权

　　他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

　　（六）拟出席本次会议的内资股（A股）股东应于2022年3月28日之前将拟出席会议的书面回复（附件3）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书处。

　　（七）提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请参会时携带股东登记材料原件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：上海市闵行区申长路1466弄2号红星美凯龙总部B座北楼7楼董事会秘书处

　　邮编：201106

　　联系人：邱喆、陈健

　　电话：（8621）52820220

　　传真：（8621）52820272

　　（二）本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　附件1：授权委托书（2022年第一次临时股东大会）

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：红星美凯龙家居集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执

　　报备文件

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第四十次临时会议决议

　　附件1：授权委托书（2022年第一次临时股东大会）

　　授权委托书

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月29日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　附件3：

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会回执

　　填表说明：

　　1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3、本回执在填妥及签署后于2022年3月28日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市闵行区申长路1466弄5号红星美凯龙总部A座B1企业邮局，邮编：201106）；联系电话：（8621）52820220；传真：（8621）52820272。

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2022-011

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次临时会议以电子邮件方式于2022年3月9日发出通知和会议材料，并于2022年3月10日以通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于增补杨光先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》

　　同意提名增补杨光先生担任公司第四届董事会非执行董事，杨光先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，杨光先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

　　表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编号：2022-012）。

　　二、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：601828              证券简称：美凯龙                编号：2022-012

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于部分董事变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于3月9日收到公司非执行董事靖捷先生的书面辞职报告。靖捷先生因个人工作调整原因，特向公司第四届董事会提出辞去董事职务，并不再担任公司的其他任何职务。

　　公司董事会对靖捷先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心感谢！

　　鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补1名非执行董事。经公司股东Taobao China Holding Limited推荐，提名委员会审查同意，2022年3月10日，公司召开第四届董事会第四十次临时会议，审议通过《关于增补杨光先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》，拟提名增补杨光先生担任公司第四届董事会非执行董事。

　　杨光先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，杨光先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

　　上述事项尚须提交公司股东大会审议。

　　杨光先生的简历请见附件。

　　独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见，经审阅相关议案并参考公司提名委员会的意见，未发现上述人员的任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；有关的提名、审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意将《关于增补杨光先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》提交公司股东大会审议。

　　附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2022年 3月11日

　　附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》

　　杨光先生，1977年4月出生，中国国籍，毕业于吉林大学。于2007年9月加入阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股票代码：BABA；并于联交所上市，股票代码：9988，以下简称“阿里巴巴集团”），现任阿里巴巴集团天猫产业发展和运营中心总裁，负责主管天猫和淘宝运营。在担任现有职位前，杨先生领导淘宝网电子消费产品之营运团队并担任天猫事业群副总裁。杨先生亦为负责创建天猫及淘宝旅行之核心团队成员之一。自2012年至2015年，杨先生负责淘宝网之创新业务。杨先生曾担任海尔电器集团有限公司之非执行董事，以及苏宁易购集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002024）董事。杨先生亦自2016年8月起担任亚博科技控股有限公司（于联交所上市，股票代码：8279）非执行董事。

　　杨先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601828              证券简称：美凯龙                编号：2022-014

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股权解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 截至本公告日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）直接持有公司2,618,081,007股，占公司总股本4,354,732,673股的60.12%。本次解除质押后，红星控股累计质押股份1,283,941,682股，占其所持股份总数的49.04%，占公司总股本的29.48%。

　　● 红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司18,607,640股，占公司总股本的0.43%，所持公司股份均不存在质押情况。

　　● 红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司2,636,688,647股，占公司总股本的60.55%。本次解除质押后，红星控股及其一致行动人质押股份总数为1,283,941,682股，占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的48.70%，占公司总股本比例为29.48%。

　　公司于近日收到红星控股通知，红星控股已于近期将部分股份办理完成解除质押登记手续。具体如下：

　　截至目前，本次红星控股解除质押的股份暂无后续质押计划。如红星控股未来进行股份质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　截至本公告披露日，红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司18,607,640股，占公司总股本的0.43%，所持公司股份均不存在质押情况。

　　红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司2,636,688,647股，占公司总股本的60.55%。本次解除质押后，红星控股及其一致行动人质押股份总数为1,283,941,682股，占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的48.70%，占公司总股本比例为29.48%。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月11日