河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：300614                 证券简称：百川畅银               公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年3月10日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2022年3月7日向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场出席董事2名，通讯出席董事6名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举陈功海先生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　由于公司第二届董事会第三十四次会议审议的相关议案涉及股东大会职权，故董事会提请于2022年3月28日召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件。

　　第三届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：300614          证券简称：百川畅银         公告编号：2022-023

　　河南百川畅银环保能源股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“百川畅银”或“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，拟于2022年3月28日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、 会议召开的基本情况

　　1、会议届次：公司2022年第二次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　　4、会议时间：

　　现场会议时间：2022年3月28日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2022年3月21日（星期一）

　　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年3月21日（星期一）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：郑州市金水区东风路22号恒美商务809。

　　二、会议审议事项

　　上述议案均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年3月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

　　3、登记地点：郑州市金水区东风路22号恒美商务805，公司证券投资部。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2022年3月23日17:00前送达公司证券投资部方为有效。来信请寄：郑州市金水区东风路22号恒美商务805，河南百川畅银环保能源股份有限公司证券投资部，邮编：450000(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　6、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。

　　7、本次股东大会联系方式：

　　联系人：辛静

　　电话：0371- 61656692

　　传真：0371-65521780

　　电子邮箱：bccy@bccynewpower.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　附件一：《授权委托书》

　　附件二：《河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表》

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件一：

　　授权委托书

　　河南百川畅银环保能源股份有限公司：

　　兹全权授权      先生/女士（身份证号码：                     ）代表本人/本单位出席河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

　　委托人姓名/名称：                    　　  委托人持股数及股份性质：

　　委托人证件号码：                           委托人股东账号：

　　委托人签名（盖章）：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托日期：   年    月   日

　　注：

　　1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。

　　2、本次授权行为仅限于本次股东大会。

　　3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以按照自己的意见表决。

　　附件二：

　　河南百川畅银环保能源股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年3月23日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司证券投资部，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 股东投票代码：350614；投票简称：百川投票。

　　2、 投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9：30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

　　1、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。