浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码：002586                证券简称：*ST围海              公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议通知于3月7日以电话、邮件或书面通知方式发出，会议于2022年3月10日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长汪文强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权。

　　因吴良勇先生辞去公司总经理兼法定代表人职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任汪文强先生（简历附后）为公司总经理兼法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司总经理的公告》。

　　备查文件：

　　第六届董事会第四十七次会议决议

　　特此公告

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月十日

　　附件：

　　汪文强先生简历

　　汪文强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，本科学历，2021年2月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事长，兼任浙江省围海建设集团股份有限公司台州分公司、德阳分公司负责人、浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司董事兼总经理。

　　截至公告日，汪文强先生未持有公司股份。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，汪文强先生不属于失信被执行人。汪文强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002586              证券简称：ST围海               公告编号：2022-057

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于变更公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于近日收到公司总经理、法定代表人吴良勇先生提交的书面辞职报告，由于工作调整的原因，吴良勇先生申请辞去总经理及法定代表人职务，辞去上述职务后，将继续在公司担任其他职务。

　　为满足公司生产经营需要，公司于2022年3月10日召开了第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任汪文强先生（简历附后）为公司总经理兼法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。全体独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

　　公司及董事会对吴良勇先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月十一日

　　附件：

　　汪文强先生简历

　　汪文强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，本科学历，2021年2月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事长，兼任浙江省围海建设集团股份有限公司台州分公司、德阳分公司负责人、浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司董事兼总经理。

　　截至公告日，汪文强先生未持有公司股份。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，汪文强先生不属于失信被执行人。汪文强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。