上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：605208        证券简称：永茂泰       公告编号：2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2022年3月10日在上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第八次会议，会议通知于2022年2月28日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　(一) 审议通过《2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

　　(二) 审议通过《2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

　　与会董事同时听取了《2021年度独立董事述职报告》，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；

　　(三) 审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的年报摘要。

　　(四) 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

　　(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(永茂泰公告2022-007)。

　　(五) 审议通过《2021年度财务决算报告的议案》；

　　(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　(六) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告2022-008)。

　　(七) 审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

　　(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；

　　(八) 审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于续聘会计师事务所的公告》(永茂泰公告2022-009)。

　　(九) 审议通过《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；

　　(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的公告》(永茂泰公告2022-010)。

　　(十) 审议通过《关于拟定2022年度对子公司担保额度的议案》；

　　(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于拟定2022年度对子公司担保额度的公告》(永茂泰公告2022-011)。

　　(十一) 审议通过《关于授权管理层开展远期结售汇业务的议案》；

　　(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于授权管理层开展远期结售汇业务的公告》(永茂泰公告2022-012)。

　　(十二) 审议通过《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；

　　(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于授权管理层开展期货套期保值业务的公告》(永茂泰公告2022-013)。

　　(十三) 审议通过《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2021年度薪酬的议案》；

　　(在公司领取薪酬的董事徐宏、孙福荣、朱永、徐文磊、徐娅芝回避表决；同意票4票、反对票0票、弃权票0票)

　　(十四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于聘任证券事务代表的公告》(永茂泰公告2022-014)。

　　(十五) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

　　(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；

　　(十六) 审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

　　(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于补选独立董事的公告》(永茂泰公告2022-015)。

　　(十七) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；

　　(关联董事王吉位、李英和李小华回避表决，同意票6票、反对票0票、弃权票0票)

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于调整独立董事薪酬的公告》(永茂泰公告2022-016)。

　　(十八) 审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》；

　　公司拟召开2021年度股东大会，会议议程如下：

　　1. 审议《2021年度董事会工作报告》；同时听取独立董事汇报《2021年度独立董事述职报告》；

　　2. 审议《2021年年度报告及其摘要的议案》；

　　3. 审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

　　4. 审议《2021年度财务决算报告的议案》；

　　5. 审议《关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　6. 审议《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；

　　7. 审议《关于拟定2022年度对子公司担保额度的议案》；

　　8. 审议《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；

　　9. 审议《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2021年度薪酬的议案》；

　　10. 审议《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

　　11. 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；

　　12. 审议《2021年度监事会工作报告》；

　　13. 审议《关于确认监事2021年度薪酬的议案》；

　　(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　同意授权公司管理层具体筹备2021年年度股东大会事宜，并择时公告股东大会召开通知。

　　上述第(二)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十三)、(十六)、(十七)项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十日

　　证券代码：605208    证券简称：永茂泰    公告编号：2022-013

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于

　　授权管理层开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月10日召开了二届董事会八次会议，审议通过了《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》，具体情况如下。

　　一、开展套期保值业务的目的及必要性

　　根据公司生产经营情况，公司生产所需的原材料主要是铝、铜、镍等大宗金属商品，为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。同时，为了防止铝合金库存商品跌价的风险，在锁定产品的加工利润基础上，在尚未完成交货前，也可以通过商品期货套期工具进行套期保值。

　　二、开展套期保值业务的情况

　　公司及子公司拟开展的期货套期保值业务主要是铝、铜和镍金属期货品种，根据公司及子公司生产产品原材料需求和正常库存商品余额测算，授权公司管理层在1亿元初始交易保证金额度内(上海期货交易所规定的最低交易保证金，不包括节假日临时追加保证金和实物交割前追加保证金)在未来一年内择机开展期货套期保值业务。

　　三、期货套期保值的风险分析

　　公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

　　(一) 价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

　　(二) 政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　(三) 流动性风险： 如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

　　(四) 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

　　四、公司拟采取的风险控制措施

　　(一) 公司制定了《永茂泰套期保值管理制度》，对期货交易业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并设立期货交易的专门组织机构，配备相关人员，按照期货交易需要实施严格分工，分析、决策、交易、风险控制等岗位严格分离，各司其职。

　　(二) 期货交易品种均与公司正常经营业务相关，不得开展与公司正常经营业务无关的期货交易。

　　(三) 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　(四) 加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　(五) 严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事已对该议案发表了独立意见，认为，公司已制定了期货套期保值业务的管理制度，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，同意公司开展商品期货套期保值业务。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十日