山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-012

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年3月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2022年3月11日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于签署项目投资合作协议的议案》

　　公司于2022年3月11日与青岛市即墨区大信街道办事处签订了《生物降解材料项目投资合作协议》，协议约定公司拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目，项目分两期建设，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。

　　《关于签署项目投资合作协议的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

　　根据公司与青岛市即墨区大信街道办事处签订的《生物降解材料项目投资合作协议》，公司拟以自筹资金设立全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（暂定名，最终名称以工商核准为准），并以上述公司为项目实施主体，投资建设道恩生物降解材料项目，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。

　　《关于设立全资子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-013

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于签署项目投资合作协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　2022年3月11日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛市即墨区大信街道办事处签订了《生物降解材料项目投资合作协议》，协议约定公司拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目，项目分两期建设，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2022年3月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署项目投资合作协议的议案》，本次对外投资事项属于董事会权限，无需经过股东大会批准。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　　1、名称：青岛市即墨区大信街道办事处

　　2、性质：地方政府机构

　　3、与公司关系：无关联关系。

　　三、 投资协议的主要内容

　　甲方：青岛市即墨区大信街道办事处

　　乙方：山东道恩高分子材料股份有限公司

　　（一）项目内容

　　项目概况：项目计划总投资5亿元，占地面积约100亩，位于蓝鳌路以北、青威路以东地块。项目集研发、原料生产及改性、制品生产等全产业链为一体，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品，项目投产后预计产值10亿元/年。项目分两期建设。主要建设生物降解原料及制品生产车间、研发中心、辅助设施、仓库等配套措施。

　　（二）双方权利义务

　　1、甲方权利义务

　　1.1、为本项目提供全方位服务，开辟绿色通道，全力协助乙方办理项目规划、土地、环评、消防、安全等相关手续。

　　1.2、负责协助乙方申请奖励补助政策：项目投产后，参照即政发〔2021〕17号《即墨区招商引资扶持奖励政策》文件的规定和要求，协助乙方争取相应的政策扶持。

　　1.3、负责项目用地的调地、清表工作。甲方保证乙方取得的土地达到“七通一平”条件。

　　1.4、依据国家、省、青岛市及即墨区有关政策规定，在创新品牌建设、研发投入、成果产出、知识产权、技术交易转移、技术创造、质量品牌建设、金融、绿色企业发展等方面落实乙方应享受的政策扶持。

　　2、乙方权利义务

　　2.1、本协议签订后4个月内，乙方在即墨区大信街道办事处重新注册成立具有独立法人资格的项目公司，依法纳税，并承诺10年内不迁离即墨区，不改变纳税义务，在即墨区持续开展经营不低于10年，若低于10年必须全额退还享受的政策补助资金。

　　2.2、通过招拍挂程序依法取得大信街道工业用地，完成约定的投资计划和任务目标。

　　2.3、在取得项目国有土地，且甲方协助乙方依法办理完开工手续后，18个月内投产运营。

　　2.4、乙方应做到清洁生产、节能减排、安全生产，符合国家产业政策及环境保护相关法律法规，确保废气、废水和废渣等污废物经过处理后按国家及地方标准达标排放，做到持续守法经营，并接受甲方管理、指导和监督。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）对外投资的目的、对公司的影响

　　本次投资是公司基于战略布局及未来发展需要，有利于进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，延伸公司可降解产业链，增强公司的市场竞争力，提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

　　（二）存在的风险

　　1、鉴于本次项目投资建设资金为公司自筹资金，可能会对公司现金流造成一定的影响，公司将灵活统筹资金安排，确保该项目顺利实施。

　　2、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、国家或地方政策调整等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。

　　3、协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期等在项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。

　　4、本次项目投资是基于自身的发展战略及对行业未来发展前景的预判，但市场在发展的过程中会受政策、技术、业务开拓等多重因素的影响存在不确定性，从而给公司未来的经营业绩带来不确定性。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、《生物降解材料项目投资合作协议》。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-014

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金对外投资设立全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准）。具体内容如下：

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　公司拟在青岛市即墨区投资设立全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司，注册资本为6000万元。

　　2、董事会审议情况

　　2022年3月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式：货币出资，公司以自筹资金出资。

　　（二）基本情况

　　1、公司名称：道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准）

　　2、法定代表人：田洪池

　　3、注册地址：青岛市即墨区大信街道信华街500号

　　4、公司类型：有限责任公司

　　5、注册资本：6000万元人民币

　　6、经营范围： 许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物降解材料制造；工程塑料及合成树脂制造；特种塑料制造；纳米材料制造；低碳环保材料制造；3D打印基础材料制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；纳米材料销售；3D打印基础材料销售；特种塑料制品销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

　　以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

　　7、公司持有道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司100%股权。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资的目的和对公司的影响

　　根据公司与青岛市即墨区大信街道办事处签订的《生物降解材料项目投资合作协议》，拟在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。为保证项目的投资建设及运营管理，公司设立下属子公司实施上述项目的投资、建设和运营。

　　本次投资是公司基于战略布局及未来发展需要，有利于进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，延伸公司可降解产业链，增强公司的市场竞争力，提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

　　2022年2月23日，公司以人民币4989万元竞得青岛市即墨区一宗土地的国有土地使用权，并取得《成交确认书》；根据与青岛市即墨区大信街道办事处签订《生物降解材料项目投资合作协议》的相关约定和土地招拍挂的相关规定，公司本次成立全资子公司，并由该全资子公司与政府签订《国有土地出让合同》及办理后续手续及投资事项。

　　（二）存在的风险

　　公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年3月12日