(上接C29版)深圳中天精装股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况鉴证报告

　　(上接C29版)

　　一、关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案

　　经核查，我们认为公司本次以可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，履行了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币194,639,933.42元及已支付不含税发行费用人民币1,009,941.98元。

　　二、关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　经核查，我们认为公司使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　同意公司使用不超过人民币2.5亿元可转债的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　经核查，我们认为公司本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　同意公司使用不超过人民币2.5亿元可转债的闲置募集资暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　深圳中天精装股份有限公司

　　独立董事：杨岚、汪晓东

　　2022年3月10日

　　证券代码：002989           证券简称：中天精装         公告编号：2022-026

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年3月10日在公司会议室以现场加视频方式会议方式召开。本次会议的通知于2022年3月5日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

　　经审议，同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币194,639,933.42元及已支付不含税发行费用人民币1,009,941.98元。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2、审议通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　3、 审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳中天精装股份有限公司监事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：002989         证券简称：中天精装        公告编号：2022-025

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年3月10日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于2022年3月5日以电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

　　经审议，同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币194,639,933.42元及已支付不含税发行费用人民币1,009,941.98元。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2、审议通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　3、 审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳中天精装股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月10日