横店影视股份有限公司关于拟变更经营范围及修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：603103        证券简称：横店影视        公告编号：2022-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》等相关议案。现将相关事项公告如下：

　　一、修订原因

　　为更好地实施公司“4+1”发展战略，公司拟增加新的经营范围，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订。

　　二、《公司章程》具体修订情况

　　三、《股东大会议事规则》具体修订情况

　　四、《董事会议事规则》具体修订情况

　　五、《监事会议事规则》具体修订情况

　　除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外，《公司章程》及相关议事规则的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》及相关议事规则已于同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2022年3月12日