横店影视股份有限公司关于2022年度 预计日常关联交易的公告

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易无需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月10日，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

　　公司独立董事事先审核了2022年度预计日常关联交易事项，并发表了事前认可意见，认为：公司预计的2022年度日常关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。

　　董事会上独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司预计将在2022年度内与关联方发生的持续性关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差，执行了市场定价原则，定价合理，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。公司董事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决，我们对此议案无异议。

　　本次日常关联交易无需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二)2021年日常关联交易预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）2022年日常关联交易预计

　　根据2021年度公司与关联方日常关联交易情况，2022年度公司与横店控股及其下属企业、参股企业发生销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务、租赁服务等，具体如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）浙江横店影视城有限公司

　　成立时间：2001年10月24日

　　注册资本：50,160万元

　　住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街

　　经营范围：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化场馆管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；诊所服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2021年12月31日，其总资产1,305,410.77万元，净资产431,138.28万元，主营业务收入195,385.94万元，净利润-40,415.81万元（未审计）。

　　与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受其控制，从而与本公司构成关联方。

　　（二）浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司

　　成立时间：2004年8月18日

　　注册资本：1,000万元

　　住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

　　经营范围：税务咨询、税务申报、代理记账； 影视策划、咨询；影视会展服务；对影视企业的管理服务；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，其总资产63,837.67万元，净资产-4,217.86万元，主营业务收入4,258.21万元，净利润-214.95万元（未审计）。

　　与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受其控制，从而与本公司构成关联方。

　　（三）五洲电影发行有限公司

　　成立时间：2014年4月3日

　　注册资本：5,000万元

　　住所：山东省青岛市黄岛区东岳东路1607号青岛万达影视产业园2号楼1层A03

　　经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，其总资产19,669.21万元，净资产7,303.86万元，主营业务收入16,352.07万元，净利润200.54万元（未审计）。

　　与上市公司的关联关系：系本公司参股企业，从而与本公司构成关联方。

　　（四）横店集团控股有限公司

　　成立时间：1999年11月22日

　　注册资本：200,000万元

　　住所：浙江省东阳市横店镇万盛街42号

　　经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2021年12月31日，其总资产11,220,218.96万元，净资产2,578,182.01万元，主营业务收入7,183,641.73万元，净利润276,093.65万元（未审计）。

　　与上市公司的关联关系：系本公司控股股东，从而与本公司构成关联方。

　　（五）横店集团得邦照明股份有限公司

　　成立时间： 1996年12月30日

　　注册资本： 47,694.4575万元

　　住所： 浙江省东阳市横店工业区

　　经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2021年12月31日，其总资产500,830.37万元，归属于上市公司股东的所有者权益 309,576.25万元，主营业务收入527,308.10万元，归属于上市公司股东的净利润32,773.03万元（经审计）。

　　与上市公司的关联关系：系本公司控股股东控股子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务、房屋租赁等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响。

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2022年3月12日