安徽华尔泰化工股份有限公司关于 投资建设合成氨制气节能环保升级改造 项目的进展公告

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2022-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了有效推进公司合成氨制气节能环保升级改造项目实施进度，公司向航天长征化学工程股份有限公司（证券简称：航天长征，证券代码：603698）采购项目工程设计、专利实施许可、航天煤气化技术专利专有设备及阀门等物资及服务，采购金额预计不超过人民币18,000万元。

　　一、供应商的基本信息

　　航天长征是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术，又拥有工程设计、设备成套供应及工程总承包能力的专业化工程公司，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务。航天长征的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。航天长征拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC 发电等领域。

　　二、本次采购内容

　　公司选择航天长征作为合成氨制气节能环保升级改造项目的供应商，是为公司合成氨制气节能环保升级改造项目采购工程设计、专利实施许可、航天煤气化技术专利专有设备及阀门等物资及服务，具体以航天长征为本公司合成氨制气节能环保升级改造项目提供的服务方案为准。

　　三、交易限额

　　公司向航天长征采购的工程设计、专利实施许可、航天煤气化技术专利专有设备及阀门等物资及服务的价格按双方签订的具体合同执行，双方将根据公平、合理的市场交易原则，按照届时市场价格和一般商业惯例确定交易价格。经双方协商和测算，本次总采购金额预计不超过人民币18,000万元。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　四、本次采购对公司的影响

　　基于航天长征在煤气化工程领域方面的优势，公司与其开展合作，有利于提高公司合成氨制气节能环保升级改造项目节能效率。公司此次与航天长征发生的交易不属于关联交易，有利于公司项目实施和效益增长。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2022-010

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年3月14日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事朱贵法、陈军、陈广垒、申杰峰、陈玉喜以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2022年3月8日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司合成氨制气节能环保升级改造项目采购相关事宜的议案》

　　为了有效推进公司合成氨制气节能环保升级改造项目建设进度，公司向航天长征化学工程股份有限公司（证券简称：航天长征，证券代码：603698）采购项目工程设计、专利实施许可、航天煤气化技术专利专有设备及阀门等物资及服务，采购金额预计不超过人民币18,000万元。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的进展公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2022年3月15日