金徽酒股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒     公告编号:临2022-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2022年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司监事会2021年度工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司监事会2021年度工作报告》。

　　2.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2021年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2021年年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　3.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2021年度<审计报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　4.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

　　5.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2021年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　6.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

　　9.审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2021年度日常关联交易在预计额度内进行，2022年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　10.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司向金徽正能量公益基金会进行捐赠的目的是为回馈社会，开展2022年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益活动，积极履行上市公司社会责任，符合公司发展及全体股东利益。公司董事会对本次关联交易事项进行表决时，关联董事回避表决。本次关联交易决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。

　　11.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：复星财务公司受中国银保监会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务；客户仅限于成员单位，风险相对可控。公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议有利于优化融资渠道、提高资金使用效率。公司董事会对本次关联交易事项进行表决时，关联董事回避表决。本次关联交易决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。

　　12.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作要求，续聘2022年审计机构的决策程序合法有效。

　　13.审议通过《关于审议全资子公司对青海金徽酒销售有限公司增资的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：本次对青海金徽酒销售有限公司进行增资，有利于抓住青海市场发展机会，将青海市场打造为公司省外重点市场之一，进一步扩大产品销售量，提升品牌竞争力和影响力。

　　14.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立互联网销售公司的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：本次公司对外投资在北京市成立互联网销售公司有利于延揽优秀人才，推动线上销售业务快速增长，进一步扩大产品销售范围与平台，提升品牌竞争力和影响力，形成新的业绩增长点，是落实公司发展战略的重要举措，符合公司及全体股东利益。

　　15.审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司修订《公司章程》部分条款符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，与公司生产经营实际和未来发展需要保持一致。

　　上述第1、2、6、7、11、12、15项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司监事会

　　2022年3月16日

　　● 报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

　　2.金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第四次会议相关事项的审核意见

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒     公告编号:临2022-003

　　金徽酒股份有限公司第四届

　　董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2022年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，保荐机构、公司监事和部分高级管理人员列席会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会2021年度工作报告>的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司董事会2021年度工作报告》。

　　2.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司总经理2021年度工作报告>的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　3.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司独立董事2021年度述职报告>的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　4.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　5.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2021年年度报告》及《金徽酒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　6.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2021年度<审计报告>的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　7.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　8.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2021年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告>的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司2021年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

　　9.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　10.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2022-005）。

　　11.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2022-006）。

　　12.审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避5票。

　　黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生、张世新先生作为关联董事回避表决。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-007）。

　　13.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避1票。

　　张世新先生作为关联董事回避表决。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐款开展“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”暨关联交易公告》（公告编号：临2022-008）。

　　14.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避4票。

　　黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：临2022-009）。

　　15.审议通过《关于审议<上海复星高科技集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避4票。

　　黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复星高科技集团财务有限公司风险评估报告》。

　　16.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司发生金融业务的风险处置预案>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避4票。

　　黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司发生金融业务的风险处置预案》。

　　17.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：临2022-010）。

　　18.审议通过《关于审议全资子公司对青海金徽酒销售有限公司增资的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于全资子公司对青海金徽酒销售有限公司增资的公告》（公告编号：临2022-011）。

　　19.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立互联网销售公司的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于对外投资设立互联网销售公司的公告》（公告编号：临2022-012）。

　　20.审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避4票。

　　甘培忠先生、王清刚先生、谢明先生、李海歌女士作为关联董事回避表决。

　　结合公司所处行业及公司实际经营情况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年10万元（税前）调整为每人每年12万元（税前），调整后的独立董事津贴标准经公司股东大会审议通过后开始执行。

　　21.审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意聘任石少军先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　22.审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意聘任任岁强先生为公司董事会秘书、张培女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。任岁强先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　23.审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2022-014）。

　　24.审议通过《关于审议修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　25.审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-015）。

　　公司独立董事就上述第12、13、14、17项议案发表了同意的事前认可意见，详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

　　公司独立董事就上述第7、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　上述第1、3、5、9、10、14、17、20、23、24项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　● 报备文件

　　1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

　　2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见