中交地产股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

　　证券代码：000736         证券简称：中交地产          公告编号：2022-025

　　债券代码：114547         债券简称：19中交债

　　债券代码：149192         债券简称：20中交债

　　债券代码：149610         债券简称：21中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司深圳中交房地产有限公司（以下简称“深圳中交”）与合作方厦门国贸房地产有限公司（以下简称“厦门国贸”）经友好协商，共同投资设立厦门悦盈企业咨询有限公司（以下简称“厦门悦盈”）。厦门悦盈注册资本298,800万元人民币，其中深圳中交认缴出资金额95,616万元人民币，持股比例32%，厦门国贸认缴出资金额203,184万元人民币，持股比例68%。厦门悦盈于近期完成了工商设立手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、我司《总裁工作细则》，上述投资事项在我司总裁办公会议审议权限内，本次对外投资事项不需要提交我司董事会、股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、合作方简介

　　名称：厦门国贸房地产有限公司

　　注册资本：746,300万元人民币

　　注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1901

　　成立时间：1997年06月03日

　　法定代表人：林希

　　股东：厦门国贸控股集团有限公司持有其52.2578%股权,厦门国贸地产集团有限公司持有其47.7422%股权。

　　实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：1、房地产开发与经营；2、建筑市场生产服务；3、建筑材料、金属材料批发。

　　厦门国贸不是失信被执行人,不是我司关联方。

　　三、标的公司基本情况

　　1、出资方式

　　我司全资子公司深圳中交与厦门国贸以自有资金共同出资成立厦门悦盈。

　　2、标的公司基本情况

　　名称：厦门悦盈企业咨询有限公司

　　注册资本：298,800万元人民币

　　成立时间：2022年03月07日

　　法定代表人：刘克军

　　注册地址：厦门市湖里区仙岳路4686号1801室之二

　　股东构成：我司全资子公司深圳中交持有32%股权，厦门国贸持有68%股权。

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询。（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　厦门悦盈不是失信被执行人。

　　四、厦门悦盈《章程》主要内容

　　1、注册资本

　　298,800万元人民币。

　　2、股东构成

　　厦门国贸认缴出资额203,184万元人民币，出资比例68%；深圳中交认缴出资额95,616万元人民币，出资比例32%。

　　3、股东会

　　公司股东会由全体股东组成，股东会是公司权力机构，依据《公司法》行使职权。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　4、经营管理机构及职权

　　公司设董事会，董事会5名，由股东会选举产生，董事会议事方式、表决程序按《公司法》有关规定执行。

　　公司设监事二人，由股东会选举产生，监事依据《公司法》行使职权。

　　5、公司的股权转让

　　股东之间可以相互转让其全部或者部分股权，股东之间相互转让股权，不需由股东会表决。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。

　　五、对公司的影响

　　我司全资子公司深圳中交本次与合作方厦门国贸共同投资设立厦门悦盈后，将开展主营业务相关的投资活动，合作方具备资金、资源方面较强的实力，具备履约能力，能够保证本次共同投资的顺利实施，本次合作将对我司主营业务的可持续发展起到积极的作用。

　　六、存在的风险

　　因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内部控制等多重因素的制约，将会对新设立公司的业务发展存在不确定性的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，完善风控体系，加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2022年3月15日