广东天际电器股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2022年3月15日15：00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表公司有表决权股份161,066,330股，占上市公司总股份的40.05%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表公司有表决权股份159,718,830 股，占上市公司总股份的39.72%。

　　通过网络投票的股东16人，代表公司有表决权股份1,347,500股，占上市公司总股份的0.3351%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表公司有表决权股份1,348,400 股，占上市公司总股份的0.3353%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表公司有表决权股份900股，占上市公司总股份的0.0002%。

　　通过网络投票的股东16人，代表公司有表决权股份1,347,500股，占上市公司总股份的0.3351%。

　　公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东泛尔律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

　　3、独立董事述职情况

　　在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司2022年2月22日在巨潮资讯网披露了独立董事 2021 年度述职报告全文。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　1、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》；

　　同意160,956,030 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9315%%；反对110,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0685%；弃权0股。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,238,100 股，占出席会议中小股东所持股份的91.8199%；反对110,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.1801%；弃权0股。

　　2、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》；

　　同意160,956,030 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9315%%；反对110,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0685%；弃权0股。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,238,100 股，占出席会议中小股东所持股份的91.8199%；反对110,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.1801%；弃权0股。

　　3、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》；

　　同意160,956,030 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9315%%；反对110,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0685%；弃权0股。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,238,100 股，占出席会议中小股东所持股份的91.8199%；反对110,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.1801%；弃权0股。

　　4、审议并通过议案《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》；

　　同意160,956,030 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9315%%；反对110,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0685%；弃权0股。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,238,100 股，占出席会议中小股东所持股份的91.8199%；反对110,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.1801%；弃权0股。

　　5、审议并通过议案《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年度审计机构的议案》；

　　同意160,986,430股，占出席会议有表决权股份总数的99.9504%；反对79,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0496%；弃权0股。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,268,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.0745%；反对79,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.9255%；弃权0股。

　　6、审议并通过议案《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》；

　　同意160,939,630 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9213%；反对126,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0787%；弃权0股。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,221,700 股，占出席会议中小股东所持股份的90.6037%；反对126,700股，占出席会议中小股东所持股份的9.3963%；弃权0股。

　　7、审议并通过议案《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》；

　　同意160,938,230股，占出席会议有表决权股份总数的99.9205%；反对128,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0795%；弃权0股。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,220,300 股，占出席会议中小股东所持股份的90.4999%；反对128,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.5001%；弃权0股。

　　8、审议并通过议案《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》；

　　同意160,949,830 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9277%；反对116,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0723%；弃权0股。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,231,900 股，占出席会议中小股东所持股份的91.3601%；反对116,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.6399%；弃权0股。

　　9、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》；

　　同意160,954,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.9306%；反对111,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0694%；弃权0股。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,236,700 股，占出席会议中小股东所持股份的91.7161%；反对111,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.2839%；弃权0股。

　　三、律师出具的见证意见

　　本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东天际电器股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、广东泛尔律师事务所出具的见证意见。

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2022年3月16日