浙江春晖智能控制股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300943         证券简称：春晖智控       公告编号：2022-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月17日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月17日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月17日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长杨广宇先生

　　6.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共计17人，代表股份73,291,612股，占公司有表决权股份总数的53.9385%。

　　其中：通过现场投票的股东共计11人，代表股份72,649,668股，占公司有表决权股份总数的53.4660%；通过网络投票的股东共计6人，代表股份641,944股，占公司有表决权股份总数的0.4724%。

　　2.中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者共计7人，代表股份1,761,131股，占公司有表决权股份总数的1.2961%。

　　其中：通过现场投票的中小投资者共计1人，代表股份1,119,187股，占公司有表决权股份总数的0.8237%。通过网络投票的中小投资者共计6人，代表股份641,944股，占公司有表决权股份总数的0.4724%。

　　3.其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

　　1.审议通过《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意73,290,912股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

　　99.9990%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0010%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,760,431股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9603%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0397%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：同意73,290,912股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

　　99.9990%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0010%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,760,431股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9603%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0397%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意73,290,912股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

　　99.9990%；反对700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0010%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,760,431股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9603%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0397%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京德恒（杭州）律师事务所的刘秀华律师、方俊律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1.浙江春晖智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江春晖智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

　　2022年3月17日

　　证券代码：300943        证券简称：春晖智控       公告编号：2022-018

　　浙江春晖智能控制股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金和自有资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月3日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议、2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（以下简称“《现金管理议案》”），在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金和不超过人民币40,000万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联关系说明

　　公司与上述受托方之间不存在关联关系。

　　三、审批程序

　　公司2021年3月3日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议及2021年3月19日召开的2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具无异议的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　(1)虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　(2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目及生产经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

　　截至《现金管理议案》审议通过日，公司使用自有资金进行现金管理的产品均已到期。截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计13,000万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

　　七、备查文件

　　1、本次购买理财产品的相关认购材料。

　　特此公告。

　　浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

　　2022年3月17日