山东道恩高分子材料股份有限公司 关于修订<公司章程>的公告

　　证券代码：002838        证券简称：道恩股份           公告编号：2022-029

　　债券代码：128117        债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、最新《公司章程》；

　　3、《章程修正案》。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年3月18日