山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-030

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。会议决定于2022年4月21日（星期四）召开公司开2021年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2022年4月21日（星期四）下午14:30。

　　2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月21日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2022年4月13日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

　　8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　议案10、议案11、议案12、议案13为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 （中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2022年4月14日（星期四）至2022年4月15日（星期五）上午9 ：30至11：30，下午14：00至17：00

　　2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2022年4月15日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区  山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件1。

　　五、其他注意事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：左义娜  陈浩

　　联系电话：0535-8866557

　　联系传真：0535-8831026

　　通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

　　邮政编码：265700

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362838；

　　2、投票简称：道恩投票。

　　3、填报表决意见

　　对于本次股东大会议案（为非累计投票议案）, 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月21日9:15—15:00 。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托

　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年4月21日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2021年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以□不可以

　　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号:

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年      月      日

　　委托期限：至2021年度股东大会会议结束。

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-028

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于购买土地使用权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　根据公司的战略规划和业务发展需要，公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司（以下简称“道恩可降解”）拟购买公司控股股东道恩集团有限公司（以下简称“道恩集团”）所持有的土地进行可降解项目建设，土地总面积为21167平方米。

　　道恩集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易。

　　公司于2022年3月16日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》，关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，连续十二个月与关联方发生的关联交易累计未达到股东大会审议标准，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：道恩集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370681723865171B

　　3、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、法定代表人：于晓宁

　　5、法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区

　　6、注册资本：80000万人民币

　　7、成立日期：2000月04月26日

　　8、经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；塑料加工专用设备制造；塑料制品制造；模具制造；日用口罩（非医用）生产；眼镜制造；特种劳动防护用品生产；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；模具销售；塑料加工专用设备销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；染料销售；颜料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；专业设计服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；土石方工程施工；工程管理服务；园林绿化工程施工；园区管理服务；土地整治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、主要股东：于晓宁持有道恩集团80%股权，韩丽梅持有道恩集团20%股权。

　　10、实际控制人：于晓宁、韩丽梅

　　11、财务数据：2021年12月31日母公司总资产106.07亿元、净资产59.06亿元，营业收入221.01亿元、净利润9.25亿元。

　　12、关联关系说明：道恩集团为公司控股股东，为公司关联方。

　　13、经查询，道恩集团不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的：道恩集团持有的土地21,167平方米

　　2、土地位置：北皂煤矿居住宅东区东侧

　　3、土地面积：总计21,167平方米

　　4、标的状态：道恩集团持有的土地交易标的权属清晰，道恩集团对该资产拥有完全的处置权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

　　5、交易价格：本次土地交易价格为1433.60万元。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　该土地政府已规划为化工用地，是建设可降解项目必须用地，原归属于龙口矿业集团有限公司所有，为使道恩可降解能够取得并使用该块土地，道恩集团以自有土地与龙口矿业集团有限公司进行了置换，为取得该块土地发生了以下费用，一是土地交易款，二是为取得该块土地发生的其他费用。其中本次土地交易价格为龙口矿业集团有限公司与道恩集团双方共同委托山东大宇资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（鲁大宇资产评估报字【2021】021），按照评估报告评估价格773.60万元（包含交易时所产生的税）进行交易；同时，为道恩可降解能够取得该土地的完整使用权，道恩集团为搬离在该块土地上的其他使用权人所支付的必要相关费用，其中向龙矿集团汽车运输有限公司支付房屋及附属物拆迁费550万元，该费用价值以山东峰辉建设项目管理有限公司出具了《工程造价报告书》为依据；向龙矿集团劳保制品有限公司支付房屋及附属建筑物使用权和拆建权费用70万元；向龙矿集团劳保制品有限公司股东张忠文支付搬迁费40万元；以上费用合计660万元；两项费用总计1433.60万元，前述费用系道恩集团为道恩可降解获得上述必须的建设地块和完整的使用权而为道恩可降解垫付的必要成本。

　　本次交易价格为道恩集团有限公司帮助山东道恩可降解材料有限公司取得该块土地付出的所有成本，该土地作为目前道恩股份非公开发行再融资项目使用；本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、转让方：道恩集团有限公司（以下简称“甲方”）

　　2、受让方：山东道恩降解材料有限公司（以下简称“乙方”）

　　3、交易标的价格：本协议项下的拟转让土地使用权的转让价款共计为人民币1433.60万元。

　　4、支付方式：在本协议生效之日起10个工作日内，乙方应通过银行转账方式将本协议项下的转让价款支付给甲方。

　　5、其他费用：在本协议项下土地使用权转让过程中，涉及到政府主管部门及政府部门指定的机构应收取的各种税费及其他费用，甲乙双方应按照相关法律规定各自承担。

　　6、交易标的过户时间：在本协议生效后10个工作日内，甲乙双方备齐有关资料共同向市土地管理部门申请办理本协议所指土地的使用权转让登记手续。

　　7、协议生效：本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起成立，经甲乙双方有权机构批准后生效。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易完成后，公司不会与道恩集团产生新的关联交易（除日常关联交易外的其他关联交易），不会与实际控制人产生同业竞争；本次交易不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划；购买资产后公司与实际控制人及其关联人在人员、资产、财务上保持分开。本次购买资产的资金来源为自筹资金。

　　七、交易目的对上市公司的影响

　　公司本次购买的土地将用于公司全资子公司实施可降解项目，有利于进一步延伸公司产业链，进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展。本次关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

　　八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至本报告披露日，与道恩集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为4428.90万元。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　本次向关联方购买土地有助于加快推进公司项目建设，符合公司业务发展需要。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

　　（二） 独立董事独立意见

　　本次关联交易是基于公司后续发展规划而发生的，符合公司实际需要；公司董事会在审议表决该关联交易的议案时,其表决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意此次向关联方购买土地暨关联交易事项。

　　十、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-018

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2022年3月5日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2022年3月16日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

　　《2021年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　《2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　《2021年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金年度存放与使用的情况。

　　《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于2021年年度报告全文及<摘要>的议案》

　　董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度审计机构，该所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司2022年度日常关联交易预计事项是为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，关联交易具有必要性和合理性，公司所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《前次募集资金使用情况的报告》。

　　《关于前次募集资金使用情况的报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》

　　本次交易符合全资子公司项目建设的需要，有利于公司项目开展，是合理的、必要的。交易在平等的基础上进行，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司长远发展需要。

　　《关于购买土地使用权暨关联交易的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-026

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 投资种类：套期保值业务。

　　2、 投资金额：不超过1000万元。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司（包含子公司）拟在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过1000万元，现将有关情况公告如下：

　　一、套期保值业务的基本情况

　　（一）套期保值业务的目的

　　公司（包含子公司）主要原材料是聚丙烯（简称PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较大。公司（包含子公司）拟继续开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　　（二）套期保值业务的期货品种

　　公司（包含子公司）拟开展的套期保值业务，仅限于公司（包含子公司）生产经营所需聚丙烯（简称PP）原材料。

　　（三）拟投入资金及业务期间

　　公司（包含子公司）拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司（包含子公司）在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过人民币1000万元，投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

　　二、 套期保值业务的审议程序

　　公司于2022年3月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司（包含子公司）拟在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过1000万元。本议案无需提交股东大会审议。

　　三、会计政策及考核原则

　　公司（包含子公司）期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定执行。

　　四、套期保值业务的可行性分析

　　公司（包含子公司）开展PP期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司（包含子公司）通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司（包含子公司）竞争优势，公司（包含子公司）开展PP期货套期保值业务是可行的。

　　公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，公司（包含子公司）具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　　综上所述，公司（包含子公司）开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司（包含子公司）的生产经营是有利的。

　　五、套期保值业务的风险分析

　　公司（包含子公司）开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　（一）价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

　　（二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

　　（三）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

　　（四）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　六、风险控制措施

　　（一）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；

　　（二）公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

　　（三）设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

　　七、独立董事意见

　　公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司（包含子公司）从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司（包含子公司）开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。因此，我们同意公司（包含子公司）开展套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月18日