巨人网络集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股信息的公告

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2022-临017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》和《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年3月17日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《上市公司股份回购规则》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2022年3月16日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：

　　一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2022年3月16日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量及持股比例

　　二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2022年3月16日）登记在册的前10名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2022-临016

　　巨人网络集团股份有限公司回购报告书

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的A股社会公众股用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不超过人民币6亿元（含）且不低于人民币3亿元（含），回购股份价格上限不超过人民币15元/股（含）。若以回购金额上限6亿元、回购价格上限15元/股测算，预计回购股份总数约为40,000,000股（含），占公司目前已发行总股本的比例约为1.98%；若以回购金额下限3亿元测算，预计回购股份总数约为20,000,000股（含），占公司目前已发行总股本的比例约为0.99%。具体回购股份的数量以在回购总额范围内实际回购股份数量为准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

　　● 本次回购股份方案已经公司2022年3月16日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。

　　● 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户。

　　● 本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，导致本次回购计划无法顺利实施；此次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划的，可能存在因具体方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《上市公司股份回购规则》等法律法规和规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，编制了《回购报告书》，具体内容如下：

　　一、 回购方案的主要内容

　　(一) 回购股份的目的、方式、价格区间

　　1. 回购股份的目的

　　为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，有效推动公司的长远发展，公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

　　2. 本次回购股份符合相关条件

　　本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：

　　（1）公司股票上市已满一年；

　　（2）公司最近一年无重大违法行为；

　　（3）回购股份后，上市公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

　　（5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

　　3. 回购股份的方式

　　公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。

　　4. 回购股份的价格区间

　　公司本次回购股份的价格为不超过人民币15元/股（含）。回购价格上限高于董事会通过回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，现作合理性说明如下：结合近期资本市场环境及公司股价等情况的变化，为切实推进和实施股份回购，并基于公司对自身价值的认可及未来发展前景的信心，公司决定将本次回购股份的价格区间上限定为15元/股，具体回购价格由公司董事会授权管理层在本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

　　在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　(二) 回购股份的种类、用途、用于回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例

　　1. 回购股份的种类

　　公司本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股。

　　2. 回购股份的用途

　　公司计划将本次回购的股份用于公司员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。

　　3.用于回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例

　　公司本次用于回购的资金总额不超过人民币6亿元（含）且不低于人民币3亿元（含），由董事会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定，具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。

　　若以回购金额上限人民币6亿元、回购价格上限15元/股测算，预计回购股份数量约为40,000,000股，约占公司目前已发行总股本的1.98%；若以回购金额下限人民币3亿元、回购价格上限15元/股测算，预计回购股份数量约为20,000,000股，约占公司目前已发行总股本的0.99%。具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

　　在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。

　　(三) 回购股份的资金来源

　　公司将使用自有资金进行回购股份。截至2021年9月30日，公司的资产负债率为10.58%；有息负债金额为4.39亿元，占全部资本的比例为3.70%。2021年1-9月，公司经营活动现金流量净额为3.56亿元，公司实施回购不会影响公司正常财务运营，不会加大公司财务风险。

　　(四) 回购股份的实施期限

　　1. 公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限不得超过12个月。

　　2. 如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　3. 公司不得在下列敏感期回购股份：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　(五) 预计回购完成后公司股本结构变动情况

　　按照本次股份回购方案中回购资金总额上限人民币6亿元和下限人民币3亿元及回购价格上限15元/股分别进行测算，公司预计回购股份数量约为40,000,000股和20,000,000股。按照目前公司总股本计算，本次回购股份可能带来的变动情况如下：

　　1. 按照回购资金总额上限6亿元和回购价格上限15元/股进行测算

　　（1）如果公司本次最终回购股份数量为40,000,000股，并假设全部用于股权激励或员工持股计划并锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

　　（2）如果公司本次最终回购股份数量为40,000,000股，并假设全部注销，预计公司股本结构变化情况如下：

　　2. 按照回购资金总额下限3亿元和回购价格上限15元/股进行测算

　　（1）如果公司本次最终回购股份数量为20,000,000股，并假设全部用于股权激励或员工持股计划并锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

　　（2）如果公司本次最终回购股份数量为20,000,000股，并假设全部注销，预计公司股本结构变化情况如下：

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　(六) 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析；全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2021年9月30日，公司总资产为118.83亿元，归属于上市公司股东的净资产为105.78亿元，其中流动资产为34.87亿元，货币资金余额为21.51亿元，货币资金充足。若回购资金总额的上限人民币6亿元全部使用完毕，按2021年9月30日的财务数据测算，回购总额约占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为5.05%，5.67%，17.21%。根据公司经营、财务、研发等情况，公司认为回购资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含）不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。同时，若按回购资金总额上限6亿元，回购价格上限15元/股，回购股数约40,000,000股测算，回购完成后公司股本结构不会出现重大变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

　　全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　(七) 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

　　公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

　　公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划。若未来计划实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　(八) 持股5%以上股东未来六个月的减持计划

　　2022年3月16日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2022-临012），公司持股5%以上股东上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙）自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过40,487,598股（即不超过公司总股本的2%），且任意连续九十个自然日内，通过证券交易所集中竞价方式减持股份的总数不超过20,243,799股（即不超过公司总股本的1%）。该计划目前仍在进行中。

　　除上述减持计划正在进行中，截至本公告披露日，公司持股5%以上的股东及其一致行动人未来六个月内无明确的减持计划。如后续上述人员有相关增减持股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　(九) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的36个月内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销。公司届时亦将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。

　　(十) 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

　　经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1. 依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）及公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

　　2. 如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　3. 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件，并进行相关申报；

　　4. 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

　　5. 如有必要，决定聘请相关中介机构；

　　6. 设立回购专用证券账户及其他证券账户，及办理与前述账户相关的其他必要手续；

　　7. 其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；

　　8. 本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、本次回购股份的审议程序及信息披露情况

　　公司于2022年3月16日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》和《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，本次股份回购方案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月17日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2022-临014）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-临015），以及刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　2022年3月18日，公司披露了公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2022年3月16日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例，具体内容详见公司于2022年3月18日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网上的《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告》（公告编号：2022-临017）。

　　三、股份回购专户的开立情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，该账户仅可用于回购公司股份。

　　四、回购期间的信息披露安排

　　根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在定期报告中披露回购进展情况：

　　1、公司将在首次回购股份事实发生的次日予以披露。

　　2、公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，将在该事实发生之日起三日内予以披露。

　　3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。

　　4、公司如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时仍未实施回购，董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排。

　　5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

　　本次回购股份实施完成后，公司将已回购股份转让给员工持股计划或用于股权激励授予员工，或者对已回购股份予以注销的，公司将按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。

　　五、回购方案的风险提示

　　（一）若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施的风险。

　　（二）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

　　（三）本次回购计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、持股对象或股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法授出或全部授出的风险。

　　如出现上述情况导致回购计划无法实施，公司将及时披露相应进展公告，请投资者注意风险。

　　六、备查文件

　　（一） 公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　（二） 独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司董事会

　　2022年3月18日