深圳市兆驰股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002429           证券简称：兆驰股份        公告编号：2022- 011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于二二二年三月十一日以电子邮件方式发出，会议于二二二年三月十七日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》

　　经审议，董事会同意与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》，在南昌市高新技术产业开发区投资建设Mini LED芯片及RGB小间距LED显示模组项目，计划总投资金额为50亿元，其中设备投资约25亿元。项目计划采购52腔MOCVD设备及相应产能芯片及配套设备用于生产氮化镓Mini LED芯片，同时新增300-500条RGB小间距LED显示模组产线（COB封装）。董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事宜。

　　《关于签署投资协议的公告》（公告编号：2022-013）于 2022 年3 月18 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止分拆子公司上市的议案》

　　经审议，董事会同意终止分拆控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市。董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理相关事宜。

　　《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》（公告编号：2022-014）于 2022 年3 月18 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十八日

　　证券代码：002429            证券简称：兆驰股份        公告编号：2022-012

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于二二二年三月十一日以电子邮件发出，会议于二二二年三月十七日下午14:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止分拆子公司上市的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次终止控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定。

　　《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》（公告编号：2022-014）于 2022 年3 月18 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二二年三月十八日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2022-013

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于签署投资协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。根据协议约定，公司计划投资50亿元在南昌市高新技术产业开发区（以下简称“南昌高新区”）投资建设Mini LED芯片及RGB小间距LED显示模组项目。

　　依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目情况介绍

　　公司于2017年6月与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议，在南昌高新区投资建设集研发、生产与销售为一体的LED外延及芯片生产基地，项目成立至今已实现在化合物半导体LED领域的氮化镓及砷化镓4英寸芯片65万片/月产能，产品覆盖了化合物半导体LED全产品领域（照明、背光与显示）。同时，公司于南昌高新区新建的RGB小间距LED显示模组厂房已基本完成，预计2022年下半年投产。

　　本次公司计划在南昌高新区继续投资建设Mini LED芯片及RGB小间距LED显示模组项目，项目预计总投资50亿元，其中设备投资约25亿元。项目计划采购52腔MOCVD设备及相应产能芯片及配套设备用于生产氮化镓Mini LED芯片，同时新增300-500条采用COB技术的小间距LED显示模组产线。项目预计于2023年完成设备安装调试并正式投入运营。

　　三、投资协议主要内容

　　甲 方：南昌高新技术产业开发区管理委员会

　　乙 方：深圳市兆驰股份有限公司

　　1、乙方在高新区投资Mini LED芯片研发、生产项目（蓝光LED外延、芯片）及RGB小间距LED显示模组（扩产）项目，项目总投资50亿元，其中设备投资约25亿元。项目主要内容为：新增52腔MOCVD设备及相应产能芯片及配套设备；新增300-500条RGB小间距LED显示模组产线（COB封装）。

　　2、自本投资协议书签订后的30天内，乙方或下属子公司在南昌高新区内注册成立具有独立法人资格的新公司，注册资本金为1亿元人民币。

　　3、在政策、法律法规允许的范围内，甲方为乙方及其下属企业在南昌高新区的投资项目提供在产业扶持及人才引进等方面的重点支持和优惠条件。

　　四、项目投资的目的及对公司的影响

　　6G技术的进一步发展与“元宇宙”概念引领风潮，使新一代显示市场逐渐走进了超高清时代，对屏幕尺寸、画质、分辨率、色彩等方面提出了更高的要求，传统的LCD与OLED技术已然不能满足未来市场的广泛需求。随着LED技术的不断发展，新型LED显示技术因其尺寸远小于现有LED，可以实现与OLED媲美的像素级发光，但在亮度、功耗与寿命等方面相较于OLED又占有较大优势，因此被行业寄予厚望。Mini LED已成为新型LED显示领域主要的技术方向，未来产能需求将呈现爆发式增长，过去几年间，产业链上各厂均在Mini/Micro LED的领域做了重点布局，丰富多样的Mini LED终端产品逐渐亮相。

　　公司于南昌高新区投资建设的氮化镓及砷化镓LED芯片项目，凭借领先的技术实力、可靠的品控能力，在LED照明领域快速占领市场。随着Mini/Micro LED新型显示技术的发展，Mini/Micro LED直显为主要且关键的引领产品，公司超高清显示Mini LED的扩产需求刻不容缓。面对未来Mini LED市场的迅速崛起，公司计划进一步投资建设Mini LED芯片及RGB显示模组项目，优化产品结构，丰富完善LED芯片的品类及其应用领域，预计投产后月产能（折合4英寸片）可达100-110万片。

　　公司将利用在LED全产业链布局的优势，制定精细化管理流程，充分发挥各业务板块协同效应，将Mini LED芯片及RGB显示模组项目建设成为新的利润增长点。未来公司将进一步提升智能制造水平，增强企业核心竞争力，助力南昌打造国内LED产业最大的优势产业集群，为其电子信息产业提供强有力的支持。

　　五、风险提示

　　项目公司成立后，运营过程中可能面临着现有企业竞争、潜在进入者竞争、技术发展产品更替竞争及政策风险、人力建设、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将会运用不同的对策和措施控制风险及化解风险，协助项目公司建立并完善法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立与运行，并提供稳定的营销渠道、客户及市场共享等多种资源，助力项目公司健康、长远、稳定地发展，力争获得良好的投资回报。

　　目前尚不能确定其对公司2022年经营业绩的影响程度。

　　六、其他说明

　　经董事会批准，授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事宜。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十八日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2022-014

　　深圳市兆驰股份有限公司关于

　　终止控股子公司分拆至创业板上市的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止分拆子公司上市的议案》，同意终止控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称“兆驰光元”）分拆至深圳证券交易所创业板上市的事项，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况说明如下：

　　一、本次分拆上市事项的基本情况

　　公司分别于2020年4月17日、2021年5月25日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第二十二次会议以及2021年6月11日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于江西兆驰光元科技股份有限公司符合分拆上市条件的议案》、《关于分拆江西兆驰光元科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》及其他与本次分拆上市事项相关的议案。具体内容详见公司分别于2020年4月18日、2021年5月26日及2021年6月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、终止本次分拆上市事项的原因

　　自筹划本次分拆上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。近期公司控股股东及实际控制人拟筹划转让公司实际控制权，如该事项顺利完成，则兆驰光元的实际控制人亦会发生变更，兆驰光元将不符合创业板首次公开发行股票的条件。经公司审慎研究决定，终止本次兆驰光元分拆至创业板上市事项，并撤回相关申请文件。

　　三、终止本次分拆上市事项对公司的影响

　　公司终止本次兆驰光元分拆上市进程，对公司及兆驰光元生产经营活动不会造成不利影响，亦不会阻碍公司整体战略规划的实施。兆驰光元作为LED封装行业的引领者，在LED背光、LED照明及LED显示三大主流应用领域均具备突出的技术实力和先进的制造水平，有能力通过自有资金或其他形式融资实现拟建设项目的实施，推动公司主营业务规模进一步扩大、盈利能力进一步提升。待条件成熟时，公司将择机重新启动分拆上市工作。

　　同时，公司承诺在终止兆驰光元分拆至创业板上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十八日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2022-015

　　深圳市兆驰股份有限公司关于

　　控股股东办理股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌兆投”）函告，获悉南昌兆投将所持有的公司部分股份办理了补充质押业务，现将有关事项公告如下：

　　一、股东股份质押的情况

　　2021年9月29日，南昌兆投将其所持有的公司无限售条件流通股103,000,000股质押与中信证券股份有限责任公司，用于办理股票质押式回购业务。详情请见公司于2021年10月8日披露的《关于控股股东办理股份质押的公告》（公告编号：2021-045）。

　　南昌兆投本次将其所持有的公司无限售条件流通股12,600,000股质押与中信证券股份有限责任公司，用于办理上述股票质押式回购业务的补充质押，详情如下：

　　备注：上表若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　三、其他情况说明

　　本次新增质押股份为补充质押，不涉及新增融资安排。截至本公告披露日，南昌兆投所质押的股份不存在平仓或被强制平仓的风险，南昌兆投具备履约能力，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，南昌兆投将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险。其质押行为不会导致公司实际控制权变更，也不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日变动名单及明细。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十八日