贵州长征天成控股股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600112        证券简称：*ST天成     公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，总经理高健先生（代理董事长）主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司代理董事会秘书高健出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举独立董事的议案

　　2、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　律师：霍文宇、何雨昕

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　2022年3月21日

　　证券代码：600112   股票简称：*ST天成   公告编号：临2022-031

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　2022年第二次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时董事会于2022年3月21日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年3月18日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

　　一、审议《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

　　为完善董事会治理结构，保证公司第八届董事会专门委员会的日常运作，公司补选董事会各专门委员会成员，具体如下：

　　1、补选张仁先生为战略决策委员会成员，与现任委员高健先生、刘桂华先生共同组成公司现任战略决策委员会，高健先生为战略决策委员会召集人。

　　2、补选张仁先生为薪酬与考核委员会成员，与现任委员张再鸿先生、刘桂华先生共同组成公司现任薪酬与考核委员会，张仁先生为薪酬与考核委员会召集人。

　　3、补选张仁先生为提名委员会成员，与现任委员李一丁先生、高健先生共同组成公司现任提名委员会，李一丁先生为提名委员会召集人。

　　审计委员会成员不变。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月21日