永安期货股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货   公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年3月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月15日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由董事葛国栋主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于调整金融资产投资额度的议案》

　　根据公司日常经营管理需要，拟调整经营管理层金融资产投资额度限额。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于增加为浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于子公司浙江中邦实业发展有限公司增加为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（三）审议通过《关于永安资本退出阳富教育咨询服务（深圳）有限公司股权的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：10票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-014

　　永安期货股份有限公司关于变更监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）收到《浙江省金融控股有限公司关于调整永安期货股份有限公司监事的函》（浙金控函〔2022〕2号）。股东浙江省金融控股有限公司经研究，推荐韩伟锋先生（简历附后）担任公司第三届监事会监事，邵珏女士不再担任公司监事。

　　2022年3月20日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，会议同意韩伟锋先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会成员任期届满之日止。在股东大会选举通过之前，由邵珏女士继续履行监事职务。本次监事人员变更完成后，邵珏女士将不在公司担任任何职务。

　　邵珏女士担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对邵珏女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司监事会

　　2022年3月21日

　　附件：韩伟锋先生简历

　　韩伟锋，男，1978年生，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任萧山第二高级中学英语教师、国浩律师事务所律师、浙江省财务开发公司法务经理、浙江省金融控股有限公司风险合规部总经理助理、副总经理。现任浙江省金融控股有限公司风险合规部总经理、浙江金控投资管理有限公司董事、浙江金控投资有限公司董事。

　　韩伟锋先生未持有公司股份，除在持股5%以上股东浙江省金融控股有限公司担任风险合规部总经理外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-015

　　永安期货股份有限公司关于子公司浙江中邦实业发展有限公司增加为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称“永安资本”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实业发展有限公司（以下简称“中邦实业”）本次拟增加对永安资本的担保额度70亿元（含前期担保到期续签）。有效期内，每日担保余额不超过70亿元。截至2022年3月20日，中邦实业已实际对永安资本提供的担保总额为41.74亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　近年来，随着期货上市品种逐渐增加，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司永安资本的业务团队及经营规模稳步扩大，销售收入和净利润也进一步稳定上升，永安资本对银行授信额度需要相应增加。考虑到目前永安资本实际经营情况和资金需求，公司另一全资子公司中邦实业拟增加对永安资本的担保额度70亿元（含前期担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过70亿元。本次授权有效期自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

　　2022年3月20日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加为浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.基本信息

　　公司名称：浙江永安资本管理有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省杭州市西湖区教工路199号5楼511室

　　法定代表人：刘胜喜

　　成立时间：2013年5月8日

　　注册资本：210,000.00万元

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　2.主要财务数据（单位：万元）

　　注：上述财务数据已经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，公司将在具体协议签署后按照相关要求发布进展公告。

　　四、董事会意见

　　永安资本及中邦实业均为公司全资子公司，有较好的履约偿债能力，担保风险较低，提高担保额度有利于子公司业务的开展，不会影响公司实际经营及财务状况，对公司不构成重大影响，不存在违反相关监管规定的情况。董事会同意中邦实业为永安资本增加担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：近年来，随着期货上市品种逐渐增加，公司下属全资子公司永安资本的业务团队及经营规模稳步扩大，销售收入和净利润也进一步稳定上升，永安资本对银行授信额度需要相应增加。为促进永安资本持续稳定经营，公司另一全资子公司中邦实业拟增加对永安资本的担保额度70亿元（含前期担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过70亿元。经审查，该事项对上市公司整体风险可控，且能进一步促进永安资本业务发展，同意增加担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年3月20日，公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计41.74亿元，均为中邦实业对永安资本的担保。在担保额度授权有效期内，每日担保余额不超过70亿元，每日担保余额占公司截至2021年6月30日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为82.10% ，公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

　　七、备查文件

　　1.《第三届董事会第二十次会议决议》

　　2.《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-016

　　永安期货股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月6日  14 点30 分

　　召开地点：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月6日

　　至2022年4月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案2经公司2022年3月20日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，上述议案3经公司2022年3月20日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2022年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网等媒体披露的相关公告。

　　后续公司将在上海证券交易所网站披露本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2022年3月31日至2022年4月1日，具体为每工作日的上午9：00至11：30，下午13：00至17：00。

　　（二）登记地点及联系方式

　　联系人：董事会办公室

　　地 址：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

　　邮政编码：310000

　　联系电话：0571-88353525

　　邮件地址：yaqh_ir@yafco.com

　　传 真：0571-88388193

　　（三）登记办法

　　1.法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2.自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　　3.受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

　　4.股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

　　六、 其他事项

　　1.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2.通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　3.参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2022年3月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　永安期货股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-018

　　永安期货股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年3月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月15日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由监事会主席邵珏主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更监事的公告》（公告编号：2022-014）。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月21日