福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于不提前赎回“傲农转债”的公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-038

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年2月8日至2022年3月21日，已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“傲农转债”当期转股价格14.52元/股的130%，已触发“傲农转债”的有条件赎回条款，公司决定本次不行使“傲农转债”的提前赎回权利，不提前赎回“傲农转债”。

　　● 公司同时决定即日起至2022年6月30日（含），若“傲农转债”再次触发有条件赎回条款时，均不行使“傲农转债”的提前赎回权利。

　　● 从2022年6月30日后首个交易日重新计算，若“傲农转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“傲农转债”的提前赎回权利，并履行信息披露义务。

　　一、“傲农转债”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，债券期限为6年（自2021年3月10日至2027年3月9日）。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]134号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2021年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码113620。

　　“傲农转债”自2021年9月16日起可转换为本公司股票，转股起止日期自2021年9月16日至2027年3月9日，初始转股价格为14.80元/股，最新转股价格为14.52元/股。

　　二、“傲农转债”本次触发有条件赎回条款的情况

　　（一）有条件赎回条款

　　根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）有条件赎回条款的成就情况

　　公司股票自2022年2月8日至2022年3月21日，已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“傲农转债”当期转股价格14.52元/股的130%（即18.88元/股），已触发《募集说明书》中的“傲农转债”的有条件赎回条款。

　　三、不提前赎回可转债的审议情况

　　2022年3月21日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于不提前赎回“傲农转债”的议案》，由于截至目前公司“傲农转债”的存续时间尚短，且目前公司相关资金已有支出安排，结合当前市场情况及公司实际情况，公司董事会决定本次不行使“傲农转债”的提前赎回权利，不提前赎回“傲农转债”，并同意即日起至2022年6月30日（含），若“傲农转债”再次触发有条件赎回条款时，均不行使“傲农转债”的提前赎回权利，不提前赎回“傲农转债”。

　　四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“傲农转债”的情况

　　经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“傲农转债”满足赎回条件前的6个月内，均不存在交易“傲农转债”的情形。

　　五、风险提示

　　根据公司《募集说明书》的相关规定，后续“傲农转债”可能再次触发提前赎回条款，从2022年6月30日后首个交易日重新计算，若“傲农转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“傲农转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-039

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年3月17日、2022年3月18日、2022年3月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

　　● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2022年3月17日、2022年3月18日、2022年3月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人书面发函查证，现将有关情况说明如下：

　　（一） 生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。

　　（二） 重大事项情况

　　2021年9月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号），核准公司非公开发行不超过130,198,914股新股，截止目前，公司本次非公开发行股票事项尚未实施完成。

　　除上述事项外，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，确认截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　（四） 其他股价敏感信息

　　经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

　　三、 相关风险提示

　　（一） 二级市场交易风险

　　公司股票于2022年3月17日、2022年3月18日、2022年3月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请投资者注意二级市场交易风险。

　　（二） 生产经营风险

　　公司于2022年1月29日披露了《2021年年度业绩预亏公告》（公告编号：2022-015），公司预计2021年年度实现净利润为-135,000万元到-165,000万元，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-108,000万元到-128,000万元，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-110,000万元到-130,000万元。2021年度公司业绩预亏的主要原因为：一是今年整体猪价对比去年大幅下跌，饲料原料上涨，公司生猪产业处于较快发展过程中，养殖产能未全部达产，固定费用分摊多，导致短期成本高，养殖板块大幅亏损；本期淘汰低效母猪数量偏多，淘汰损失较大；二是公司计提存货跌价、坏账准备及业绩补偿款约4.6亿元。生猪养殖行业周期性波动明显，生猪价格及饲料原料价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

　　（三）重大事项进展风险

　　公司于2021年9月28日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-165），公司已于2021年9月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号），核准公司非公开发行不超过130,198,914股新股。截止目前，公司本次非公开发行股票事项尚未实施完成，最终发行情况和结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（四）大股东质押风险

　　截至本公告披露日，公司控股股东厦门傲农投资有限公司、实际控制人吴有林先生及其一致行动人吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份207,357,727股，占控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股的61.68%，占公司目前股本总额的30.30%。（注：由于公司发行的可转换公司债券“傲农转债”已于2021年9月16日进入转股期，公司目前股本总额为截至2022年3月18日的公司股本情况）

　　四、 董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-037

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年3月21日以通讯会议方式召开，会议通知和材料于2022年3月17日以专人送达、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于不提前赎回“傲农转债”的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司本次不行使“傲农转债”的提前赎回权利，不提前赎回“傲农转债”，并同意即日起至2022年6月30日（含），若“傲农转债”再次触发有条件赎回条款时，均不行使“傲农转债”的提前赎回权利，不提前赎回“傲农转债”。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不提前赎回“傲农转债”的公告》（公告编号：2022-038）。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月22日