创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会2022年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2022-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2022年3月21日召开了第一次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2022年3月16日以书面形式发出。本次会议由董事陈海军召集并主持，应出席董事9名，实际出席现场会议董事7名，独立董事陈珞珈和独立董事姚航平以通讯表决的方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

　　1、同意选举陈海军为公司新的第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；

　　2、同意选举陈海军、陈珞珈、姚航平为公司新的第六届董事会战略委员会委员，其中陈海军为该委员会主任委员；

　　同意选举陈珞珈、余景选、游向东为公司新的第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈珞珈为该委员会主任委员；

　　同意选举余景选、姚航平、阮光寅为公司新的第六届董事会审计委员会委员，其中余景选为该委员会主任委员；

　　同意选举陈珞珈、余景选、何飞勇为公司新的第六届董事会提名委员会委员，其中陈珞珈为该委员会主任委员。

　　上述委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　公司《第六届董事会2022年第一次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月22日

　　证券代码：002173          证券简称：创新医疗         公告编号：2022-025

　　创新医疗管理股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2022年3月21日召开了第一次会议。本次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2022年3月16日以书面形式发出。本次会议由监事寿田光召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就议案进行了审议、表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

　　同意选举寿田光为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　公司《第六届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年3月22日

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2022-022

　　创新医疗管理股份有限公司关于

　　选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司于2022年3月18日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席寿田光主持，应到职工代表32人，实到32人，会议符合有关规定的要求。

　　经与会职工代表审议，会议选举寿田光为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。寿田光与公司2022年第一次临时股东大会选举的股东监事组成第六届监事会，任期三年。职工代表监事寿田光符合《公司法》、公司《章程》等相关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年3月22日

　　附：职工代表监事简历

　　寿田光：男，中国国籍，1965年出生，无永久境外居留权。大专学历，中级职称。曾先后在诸暨长运公司、浙江电视台广告部工作，2004年进入本公司工作，现任本公司监事、工会主席、行政管理办公室主任。寿田光未持有公司股票，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。寿田光不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司监事的任职资格。

　　证券代码：002173          证券简称：创新医疗         公告编号：2022-023

　　创新医疗管理股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年3月21日（星期一）下午2:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年3月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2022年3月21日上午9:15至2022年3月21日下午15:00。

　　2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

　　3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：陈海军董事长。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份160,634,267股，所持有表决权股份数占公司股份总数的35.4539%，其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6名，该等股东持有公司股份107,047,496股，占公司股份总数的23.6266%。

　　（2）参加网络投票的股东

　　本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计11人，代表有表决权股份53,586,771股，占公司股份总数的11.8272%。

　　（3）参加会议的中小投资者股东

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计10人，代表有表决权股份7,564,637股，占公司股份总数的1.6696%。

　　2、出席会议的其他人员

　　公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所执业律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

　　1、审议《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终428号<民事判决书>签署<和解协议>的议案》

　　表决结果：同意160,561,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9545%；反对63,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0393%；弃权10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062 %。本议案通过。

　　2、审议《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终451号<民事判决书>签署<和解协议>的议案》

　　表决结果：同意160,561,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9545%；反对63,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0393%；弃权10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062 %。本议案通过。

　　3、审议《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕01民终20462号<民事判决书>签署<和解协议>的议案》

　　表决结果：同意160,561,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9545%；反对63,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0393%；弃权10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062 %。本议案通过。

　　4、审议《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕01民终20463号<民事判决书>签署<和解协议>的议案》

　　表决结果：同意160,561,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9545%；反对63,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0393%；弃权10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062 %。本议案通过。

　　5、审议《关于选举公司新的第六届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　5.01《选举陈海军为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意160,517,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9273%。本议案通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意7,447,837股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4560%。

　　5.02《选举阮光寅为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意160,517,473股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9273%。本议案通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意7,447,843股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4561%。

　　5.03《选举华晔宇为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意160,577,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9646%。本议案通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意7,507,837股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.2491%。

　　5.04《选举游向东为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意160,577,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9646%。本议案通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意7,507,837股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.2491%。

　　5.05《选举何飞勇为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意160,517,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9273%。本议案通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意7,447,837股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4560%。

　　5.06《选举何永吉为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意160,517,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9273%。本议案通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意7,447,837股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4560%。

　　6、审议《关于选举公司新的第六届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　6.01《选举陈珞珈为公司第六届董事会独立董事》

　　表决结果：同意160,537,470股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%。本议案通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意7,467,840股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.7204%。

　　6.02《选举余景选为公司第六届董事会独立董事》

　　表决结果：同意160,537,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%。本议案通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意7,467,837股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.7204%。

　　6.03《选举姚航平为公司第六届董事会独立董事》

　　表决结果：同意160,537,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%。本议案通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意7,467,837股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.7204%。

　　7、审议《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　7.01《选举李小龙为公司第六届监事会股东监事》

　　表决结果：同意160,517,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9273%。本议案通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意7,447,839股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4560%。

　　7.02《选举张京为公司第六届监事会股东监事》

　　表决结果：同意160,557,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9522%。本议案通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意7,487,837股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9847%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。

　　律师：周意娟、陈霞。

　　2、律师见证结论意见

　　律师出具的结论性意见为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、公司《2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2022年3月22日