山东益生种畜禽股份有限公司 关于2019年度激励基金第三次分配方案的公告

　　证券代码：002458          证券简称：益生股份         公告编号：2022-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年03月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2019年度激励基金第三次分配方案的议案》。根据公司《激励基金管理办法》（2022年修订版）的相关规定，对公司2019年度已计提的激励基金进行第三次分配，现将相关情况公告如下：

　　一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序

　　2018年12月20日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草案)>的议案》；2019年01月07日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案；2019年03月02日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》；2019年03月14日，公司2018年度股东大会审议通过了该议案。2022年02月24日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》；2022年03月21日，公司2021年度股东大会审议通过了该议案。

　　二、2019年度激励基金的提取情况

　　根据《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，“公司当年经营情况满足年度激励基金的计提的所有条件，则激励基金每年度计提一次，提取额度不超过当年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的2%-15%，实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。”

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表审计验证，2019年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。2020年02月18日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于计提2019年度激励基金的议案》。公司董事会按照2019年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的2%，提取2019年度激励基金共计44,392,000元。

　　三、2019年度激励基金的分配情况

　　（一）首次分配情况

　　公司2020年03月18日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2019年度激励基金分配方案的议案》，对公司2019年度已计提的激励基金进行了首次分配，首次分配的激励对象共计324人，分配的金额共计22,317,261元。

　　详见公司于2020年03月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2019年度激励基金分配方案的公告》（公告编号：2020-037）。

　　（二）第二次分配情况

　　公司2020年12月28日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于2019年度激励基金第二次分配方案的议案》，对公司2019年度已计提的激励基金进行了第二次分配，第二次分配的激励对象共计523人，分配的金额共计10,000,000元。

　　详见公司于2020年12月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2019年度激励基金第二次分配方案的公告》（公告编号：2020-093）。

　　（三）本次分配情况

　　1、《激励基金管理办法》（2022年修订版）第十九条规定：根据公司的实际情况，对提取的激励基金，可在三年内分配完毕。当年分配的比例和数量，由董事会决定。据此，董事会对已提取的2019年度激励基金中尚未分配的金额共计12,074,739元进行了分配。

　　2、《激励基金管理办法》（2022年修订版）第四条规定：激励基金的激励对象为下列人员：（1）公司董事、监事、高级管理人员。（2）中层管理人员。（3）核心技术人员。（4）公司认为应当予以奖励的其他业务骨干人员。

　　据此，董事会根据激励对象的任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等多方面因素，审议通过分配方案如下：

　　四、本年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影响

　　公司2019年度激励基金已计提，本次分配方案的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，激励基金的合理分配有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，从而为股东创造更多价值。

　　五、独立董事关于公司2019年度激励基金第三次分配方案的独立意见

　　经查阅公司《激励基金管理办法》（2022年修订版）的相关规定，公司本次实施的2019年度激励基金的第三次分配方案，符合相关规定，有利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益，同时，董事会在审议此项议案时，该分配方案的受益人回避表决，其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

　　综上，我们同意公司2019年度激励基金第三次分配方案。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议。

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年03月22日

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2022-026

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年04月06日下午14：30，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2022年04月06日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年04月06日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年04月06日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年03月30日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　关联股东需对本次股东大会审议的议案回避表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、其他事项

　　上述议案已经公司2022年03月21日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过以及第五届监事会第二十一次会议审议，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-022、2022-023）。

　　上述3项议案关联股东需回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2022年04月02日16:00前到达山东省烟台市福山区益生路1号董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

　　（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　2、登记时间：2022年03月31日（上午09:30—11:30，下午13:00—16:00）。

　　3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　4、联系人：李玲

　　电话号码：0535-2119065。

　　传真号码：0535-2119002。

　　电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

　　联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号。

　　邮政编码：265508。

　　5、其他事项：

　　（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

　　（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议。

　　2、第五届监事会第二十一次会议决议。

　　特此通知。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年03月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

　　2、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年04月06日的交易时间，即09:15—09:25、09:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年04月06日09：15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份          股，兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份2022年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人身份证件号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：2022年___月___日

　　注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002458      证券简称：益生股份      公告编号：2022-021

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年03月21日下午14：30。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年03月21日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年03月21日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事巩新民先生。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共33人，代表股份股份452,673,700股，占上市公司总股份的45.5906%。其中，中小股东共26人，代表股份30,733,544股，占上市公司总股份的3.0953%。

　　2、现场出席股东情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数为426,242,586股，占公司总股份的42.9286%。

　　3、网络投票股东情况：

　　通过网络投票出席会议的股东22人，代表股份26,431,114股，占上市公司总股份的2.6620%。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次现场会议。为配合疫情防控工作，北京金诚同达律师事务所委派见证律师通过视频参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：

　　同意452,532,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688%；反对77,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0170%；弃权64,070股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意30,592,374股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5407%；反对77,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509%；弃权64,070股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2085%。

　　2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：

　　同意452,532,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688%；反对77,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0170%；弃权64,070股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意30,592,374股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5407%；反对77,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509%；弃权64,070股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2085%。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：

　　同意452,566,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096%；弃权64,070股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意30,625,874股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6497%；反对43,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1419%；弃权64,070股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2085%。

　　4、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：

　　同意452,588,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0185%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意30,648,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7226%；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2720%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0053%。

　　5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

　　表决结果：

　　同意452,566,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096%；弃权64,070股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意30,625,874股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6497%；反对43,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1419%；弃权64,070股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2085%。

　　6、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：

　　同意452,588,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0185%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意30,648,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7226%；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2720%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0053%。

　　7、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：

　　同意44,127,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.8219%；反对77,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1744%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意30,654,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7438%；反对77,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0053%。

　　本次股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的408,467,929股公司股票，对本议案回避表决。

　　8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：

　　同意452,562,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755%；反对46,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；弃权64,070股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意30,622,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6396%；反对46,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1520%；弃权64,070股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2085%。

　　9、审议通过了《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》。

　　表决结果：

　　同意452,594,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826%；反对77,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0170%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意30,654,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7438%；反对77,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0053%。

　　10、审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》。

　　表决结果：

　　同意452,591,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819%；反对80,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意30,651,704股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7337%；反对80,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2610%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0053%。

　　王金女士当选公司股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起生效，至第五届监事会届满之日止。

　　11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：

　　同意452,594,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826%；反对77,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0170%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意30,654,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7438%；反对77,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0053%。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

　　表决结果：

　　同意44,127,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.8219%；反对77,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1744%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意30,654,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7438%；反对77,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0053%。

　　本次股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的408,467,929股公司股票，对本议案回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证本次股东大会，并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年度股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年03月22日

　　证券代码：002458             证券简称：益生股份           公告编号：2022-022

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年03月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2022年03月17日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事四人，董事长曹积生先生、独立董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于为控股子公司山东四方新域农牧设备有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于为全资子公司烟台益生源乳业有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于为全资孙公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于为子（孙）公司提供担保的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于2019年度激励基金第三次分配方案的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生对本议案回避表决。

　　《关于2019年度激励基金第三次分配方案的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《<2022年员工持股计划（草案）>及摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

　　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，为股东带来更高效、更持久的回报。公司根据相关法律法规并结合实际情况，制定了《2022年员工持股计划（草案）》及摘要。

　　上述事项已经公司2022年第一次职工代表大会审议通过。

　　《2022年员工持股计划（草案）》及摘要刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《董事会关于公司2022年员工持股计划草案合规性的说明》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　6、审议通过《2022年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

　　《2022年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

　　为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜，以及按照持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜；

　　（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（3）授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定、解锁事宜；

　　（4）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

　　（5）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

　　（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　8、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年03月22日

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2022-023

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年03月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年03月17日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，形成决议如下：

　　1、审议《<2022年员工持股计划（草案）>及摘要》。

　　经审议，监事会认为：《2022年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定；有利于上市公司的持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事任升浩先生、孙轶男女士、王金女士为本次员工持股计划的参与人，作为关联监事对此项议案回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提请股东大会审议。

　　《2022年员工持股计划〈草案〉》及摘要刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《监事会关于公司2022年员工持股计划相关事项的核查意见》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　2、审议《2022年员工持股计划管理办法》。

　　监事任升浩先生、孙轶男女士、王金女士为本次员工持股计划的参与人，作为关联监事对此项议案回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提请股东大会审议。

　　《2022年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二十一次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2022年03月22日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2022-024

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于为子（孙）公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）为保障子（孙）公司生产经营及发展的需要，分别为其申请银行流动资金贷款提供担保，具体情况如下：

　　1、公司为控股子公司山东四方新域农牧设备有限公司（以下简称“山东四方新域”）申请银行流动资金贷款提供不超过3,000万元的担保。

　　2、公司为全资子公司烟台益生源乳业有限公司（以下简称“益生源乳业”）申请银行流动资金贷款提供不超过2,000万元的担保。

　　3、公司为全资孙公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司（以下简称“荷斯坦奶牛”）申请银行流动资金贷款提供不超过1,000万元的担保。

　　上述担保事项已经第五届董事会第二十六次会议逐项审议，且经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过。上述担保合计金额不超过6,000万元。本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、山东四方新域农牧设备有限公司

　　统一社会信用代码：91370281MA3F6FU00R。

　　成立日期：2017年07月05日。

　　注册地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路958号万达广场A座1506室（仅限办公场所）。

　　法定代表人：邓松林。

　　注册资本：人民币3,000万元。

　　公司类型：其他有限责任公司。

　　经营范围：一般项目：畜牧机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；畜牧机械销售；物联网应用服务；对外承包工程；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　股权结构：公司持股比例为70%，北京四方新域科技发展有限公司持股比例为30%。其为公司控股子公司。

　　经营财务情况如下表：                              单位：元

　　山东四方新域农牧设备有限公司不属于失信被执行人。

　　2、烟台益生源乳业有限公司

　　统一社会信用代码：913706117823074605

　　成立日期：2005年11月03日。

　　注册地址：山东省烟台市福山区回里工业园。

　　法定代表人：王巍。

　　注册资本：人民币200万元。

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

　　经营范围：生产、销售：巴氏杀菌乳、发酵乳、饮料（蛋白饮料类）；批发零售：乳粉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司直接拥有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　经营财务情况如下表：                              单位：元

　　烟台益生源乳业有限公司不属于失信被执行人。

　　3、山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司

　　统一社会信用代码：913706127337127775

　　成立日期：2001年11月30日。

　　注册地址：烟台市牟平区水道镇西邓格庄村。

　　法定代表人：纪永梅。

　　注册资本：人民币3,000万元。

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　经营范围：荷斯坦奶牛（一级）的生产与销售（有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权结构：益生源乳业直接拥有其100%股权，其属于益生源乳业全资子公司；公司间接拥有其100%股权，其属于公司全资孙公司。

　　经营财务情况如下表：                              单位：元

　　山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　1、为保证生产经营及发展的资金需要，山东四方新域拟向烟台银行申请不超过人民币3,000万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为山东四方新域提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。

　　2、为保证生产经营及规模扩大的资金需要，益生源乳业拟向烟台银行、光大银行烟台分行营业部分别申请不超过人民币1,000万元（合计2,000万元）流动资金贷款，荷斯坦奶牛拟向烟台银行申请不超过人民币1,000万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为益生源乳业和荷斯坦奶牛提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。

　　四、董事会意见

　　山东四方新域本次贷款主要用于生产经营及发展需要，有利于公司长效、有序发展，山东四方新域为公司的控股子公司，该控股子公司经营状况良好，具有较强的盈利能力和偿债能力，在对山东四方新域经营情况、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，该控股子公司其他股东未按其持股比例提供同等担保，公司为其控股股东，对其提供担保不存在显失公平、对等的情形。

　　益生源乳业为公司的全资子公司，荷斯坦奶牛为益生源乳业的全资子公司，两家公司的经营状况良好，具有较强的盈利能力和偿债能力，本次贷款主要用于生产经营及发展需要，有利于公司长效、有序发展，在对益生源乳业及荷斯坦奶牛经营情况、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，不存在损害公司利益的情形。

　　因此，董事会同意公司为控股子公司山东四方新域申请3,000万元流动资金贷款事项提供担保；同意公司为全资子公司益生源乳业申请2,000万元流动资金贷款事项提供担保；同意公司为全资孙公司荷斯坦奶牛申请1,000万元流动资金贷款事项提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本担保公告日，公司及控股子公司已审批的担保余额为8,124.80万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总额为8,124.80万元，占公司2021年度经审计净资产比例为2.51%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,124.80元，占公司2021年度经审计净资产总额的0.66%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年03月22日