甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：600354    证券简称：敦煌种业    公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月18日 14 点30分

　　召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月18日

　　至2022年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取公司独立董事2021年度述职报告（非表决事项）。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2022年3月22日召开的八届董事会第四次会议、八届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告于 2022年3月24日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

　　4、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

　　5、登记时间：2022年4月15日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　2、联系方式

　　地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

　　联系人：  杨洁             电话：0937—2663908

　　传  真：0937—2663908      邮编：735000

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600354      证券简称：敦煌种业      编号：临2022-010

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第四次会议于2022年3月12日以书面形式发出通知，于2022年3月22日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　一、审议通过了2021年度董事会工作报告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了2021年度总经理工作报告及2022年度工作计划。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了2021年度财务决算报告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了2021年年度报告及摘要。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了2021年度拟不进行利润分配预案。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现净利润42,041,503.37元，其中归属于上市公司股东的净利润为9,051,140.60元。年初未分配利润-899,229,747.96元,报告期末可供股东分配的利润为-892,100,116.10元。

　　母公司2021年度盈利-44,063,149.87元 ，加年初未分配利润-929,273,598.20元,报告期末母公司累计未分配利-973,336,748.07元。

　　根据公司章程，本期不进行利润分配。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了公司2021年度内部控制评价报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了公司2021年度内部控制审计报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了关于审批公司2022年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

　　根据公司2022年生产经营计划和总体资金需求，公司拟向各金融机构申请总额不超过6亿元人民币的资金贷款额度，全部为流动资金贷款，期限一年，最终以与金融机构签订生效的合同为准，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑、信用证、租赁、网络供应链融资、商业信用等。同时授权董事长在2021年度股东大会通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑的决定，并与银行等金融机构签署《贷款合同》、《开立信用证协议书》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了关于审批公司2022年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-013）。

　　根据公司2022年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于17,000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

　　同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2021年年度股东大会通过本议案起至2022年度股东大会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款担保10,000万元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-015）。

　　根据审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2022年度审计机构，经双方协商，拟定2022年度审计费用为120万元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了关于设立公司组织部的议案。

　　根据酒泉市委组织部、酒泉市国资委党委印发的《酒泉市属国有企业党委会议事规则指引》等相关规定精神，以习近平新时代中国特色社会主义国有企业选人用人的思想为指导，按照党管干部的原则，选用德才兼备的企业干部人才，公司拟设立组织部。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了关于制定《法律纠纷案件管理办法》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司法律纠纷案件管理办法》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了关于修订《公司独立董事制度》的议案。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事制度》。

　　十九、审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案。

　　公司董事会定于2022年4月18日召开2021年年度股东大会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份集团有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案一、三、四、五、六、九、十、十二、十五、十六、十七、十八尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十四日