江苏中利集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002309          证券简称：中利集团          公告编号：2022-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

　　2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：本公司第五届董事会

　　2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月23日（星期三）下午14点30分；

　　（2）网络投票时间：2022年3月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议室。

　　5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生

　　6、会议的通知：公司于2022年3月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2022-022）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份216,651,754股，占公司股本总额的24.8515%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份178,488,338股，占公司股本总额的20.4738%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络和交易系统投票的股东共6人，代表有表决权股份38,163,416股，占公司股份总额的4.3776%。

　　（二）参与本次会议表决的中小投资者共7人，代表有表决权股份38,608,417股，占公司股份总额的4.4287%。

　　会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为216,651,754股。同意216,651,754股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意38,608,417股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议并通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为216,651,754股。同意216,651,754股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意38,608,417股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为216,651,754股。同意216,651,754股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意38,608,417股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为216,651,754股。同意216,650,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意38,607,617股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。

　　5、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为216,651,754股。同意216,650,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意38,607,617股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　五、备查文件

　　1.江苏中利集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：002309           证券简称：中利集团           公告编号：2022-026

　　江苏中利集团股份有限公司

　　第五届监事会2022年第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2022年3月21日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2022年3月23日以现场的方式在公司会议室召开第五届监事会2022年第二次临时会议，会议于2022年3月23日如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事钱文庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）、审议通过了《关于选举钱文庆先生为公司第五届监事会主席的议案》

　　鉴于公司2022年第二次临时股东大会已审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》，钱文庆先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。为保证监事会正常规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度的规定，提请选举钱文庆先生为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会任期届满之日止。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会2022年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月23日