(上接D44版)珠海华金资本股份有限公司 关于部分资产报废及核销的公告

　　(上接D44版)

　　具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》中第十节财务报告。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　5、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

　　经大华会计师事务所审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润192,972,315.91 元，母公司实现净利润136,644,604.07 元，按照10%提取法定盈余公积金13,664,460.41 元，期末母公司可供股东分配利润为356,796,722.09 元。现拟以2021年12月31日股本总数344,708,340股为基数，每10股派现金0.60元（含税），合计20,682,500.40元，未分配利润余额336,114,221.69 元转入下一年度，不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　6、审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

　　董事会审议通过公司《2021年年度报告》及其摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　7、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021年内部控制自我评价报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　8、审议通过了《关于部分资产报废及核销的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废及核销的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　9、审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司2022年度担保计划的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　10、审议通过了《关于<珠海华发集团财务有限公司2021年度风险持续评估报告>的议案》

　　关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司2021年度风险持续评估报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　11、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告、内部控制的审计机构。年度审计费用85万元，其中财务报告审计55万元，内部控制审计30万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　12、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

　　随着新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则等准则的修订以及适用，拟对公司《财务管理制度》中涉及的相关条款进行同步修订。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　13、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　根据深圳证券交易所对《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等修订，公司对《关联交易管理制度》中涉及的相关条款进行同步修订。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　14、审议通过了《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　15、审议通过了《关于公司下属公司签订<口罩购销合同>暨关联交易的议案》

　　关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于对外销售口罩暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　16、审议通过了《关于智汇湾创新中心项目续签委托运营合同暨关联交易的议案》

　　关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于智汇湾创新中心项目续签委托运营合同暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　17、审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于对下属子公司增资的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　18、审议通过了《关于召开2021年度股东大会通知的议案》

　　同意于2022年4月15日（星期五）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开2021年度股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2021年度股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2022-010

　　珠海华金资本股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

　　（四）本次股东大会召开时间

　　1、现场会议召开时间：2022年4月15日（星期五）14:30起。

　　2、网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月15日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）本次股东大会的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年4月12日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于股权登记日2022年4月12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一） 审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　除审议上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

　　（二）披露情况

　　1、上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》等。

　　2、上述议案已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届监事会第六次会议决议公告》等。

　　（三）特别事项说明

　　1、上述议案9，关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司回避表决。

　　2、上述议案5、8、9；股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）登记时间：2022年4月14日（星期四）上午9:00-下午17:00。

　　（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：梁加庆

　　联系电话：0756-3612810    指定传真：0756-3612812

　　电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com

　　联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部

　　邮政编码：519080

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书（复印件有效）

　　兹委托（    ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限公司于2022年4月15日召开的2021年度股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　委托人（签名）：                          委托人持有股数：          股

　　委托人证件号码：                          委托人证券账户号码：

　　受托人（签名）：                          受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　（法人应加盖单位印章）

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本            公告编号：2022-002

　　珠海华金资本股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第六次会议于2022年3月22日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于3月11日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于《2021年度监事会工作报告》的议案

　　内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021年度监事会工作报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过了关于《2021年度报告全文及摘要》的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

　　经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、公司《章程》及等相关文件规定与要求，既兼顾了回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要，董事会决策程序合法合规，同意董事会关于2021年度利润分配预案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议通过了关于《2021年度内部控制评价报告》的议案

　　经审核，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021年内部控制自我评价报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议通过了《关于部分资产报废及核销的议案》

　　经审核，监事会认为公司关于部分资产报废及核销的处理符合《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次部分资产的报废和核销。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废及核销的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　珠海华金资股份有限公司监事会

　　2022年3月24日