西安康拓医疗技术股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

　　证券代码：688314        证券简称：康拓医疗         公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订对外担保管理办法的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》、《关于修订累积投票制实施细则的议案》、《关于修订关联交易管理制度的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》、《关于修订信息披露管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（2022年修订）（以下简称“《章程指引》”）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟对《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述修订的条款及条款编号外，《公司章程》中其他条款保持不变。此次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等具体事宜。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　二、修订治理制度情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司修订了《西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》、《西安康拓医疗技术股份有限公司对外担保管理办法》、《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事工作制度》、《西安康拓医疗技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《西安康拓医疗技术股份有限公司累积投票制实施细则》、《西安康拓医疗技术股份有限公司关联交易管理制度》、《西安康拓医疗技术股份有限公司募集资金管理制度》、《西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露管理制度》。其中，《西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》、《西安康拓医疗技术股份有限公司对外担保管理办法》、《西安康拓医疗技术股份有限公司累积投票制实施细则》、《西安康拓医疗技术股份有限公司关联交易管理制度》、《西安康拓医疗技术股份有限公司募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　上述修订后的治理制度于同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

　　2022年3月25日