深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2022-011

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2022年3月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年3月23日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》

　　经审议，监事会认为：

　　公司2020年年度权益分派方案已实施完毕，董事会调整公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，调整行权价格的计算方法及确定过程合法、有效，本次调整事项履行了必要的审批程序且在公司2021年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，监事会同意对公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格进行相应调整，即预留授予股票期权的行权价格由17.81元/股调整为17.41元/股。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。

　　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

　　2、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

　　经审议，监事会认为：

　　（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　（2）获授股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

　　（3）本激励计划的授予条件已经成就，确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定。

　　综上，监事会同意确定公司2021年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2022年3月23日，向15名激励对象共计授予109.00万份股票期权，行权价格为17.41元/股。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

　　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

　　3、审议通过《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》

　　经审议，监事会认为：

　　公司决定将本激励计划剩余未授予的预留股票期权作废失效，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，且属于公司2021年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司将本激励计划剩余未授予的预留股票期权共计17.00万份作废失效。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。

　　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司监事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2022-010

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2022年3月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年3月23日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》

　　公司于2021年5月19日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，以权益分派股权登记日当日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税），股权登记日为2021年5月24日，除权除息日为2021年5月25日。鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，董事会拟对公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格进行调整，由17.81元/股调整为17.41元/股。本次调整事项在公司2021年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。

　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　　2、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2021年股票期权激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意确定预留股票期权的授予日为2022年3月23日，向15名激励对象共计授予109.00万份股票期权，行权价格为17.41元/股。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　　3、审议通过《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》

　　根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，本激励计划确定的预留股票期权数量为126.00万份，本次向激励对象授予预留股票期权共计109.00万份，剩余未授予的预留股票期权数量为17.00万份，公司决定作废失效。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。

　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月23日