北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年3月23日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，于2022年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于同意全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司以房产抵押向银行申请综合授信额度及贷款的议案》

　　为满足全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称“安徽天智航”）的经营发展需求，同意全资子公司安徽天智航以其坐落于合肥市经济技术开发区宿松路以西、紫蓬路以南的房产（总建筑面积为15,876.15平方米）作为抵押物向徽商银行股份有限公司合肥滨湖瑞安家园支行（以下简称“徽商银行合肥瑞安家园支行”）申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度及贷款，授信期限五年，自全资子公司安徽天智航与银行签订综合授信合同之日起计算。同意全资子公司安徽天智航在取得上述房产的产权证书后将该房产抵押至徽商银行合肥瑞安家园支行。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于全资子公司以房产抵押向银行申请综合授信额度及贷款的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2022-009

　　北京天智航医疗科技股份有限公司关于

　　全资子公司以房产抵押向银行申请

　　综合授信额度及贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 概述

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司以房产抵押向银行申请综合授信额度及贷款的议案》，为满足全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称“安徽天智航”）的经营发展需求，同意全资子公司安徽天智航以其坐落于合肥市经济技术开发区宿松路以西、紫蓬路以南的房产（总建筑面积为15,876.15平方米）作为抵押物向徽商银行股份有限公司合肥滨湖瑞安家园支行（以下简称“徽商银行合肥瑞安家园支行”）申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度及贷款，授信期限五年，自全资子公司安徽天智航与银行签订综合授信合同之日起计算。同意全资子公司安徽天智航在取得上述房产的产权证书后将该房产抵押至徽商银行合肥瑞安家园支行。

　　本次全资子公司安徽天智航以房产抵押向银行申请综合授信及贷款业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次房产抵押事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 抵押人基本情况

　　1、公司名称：安徽天智航医疗科技有限公司

　　2、成立日期：2017年8月29日

　　3、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路5738号G3楼1601室

　　4、法定代表人：徐进

　　5、注册资本：20,000万元人民币

　　6、经营范围：医疗器械一、二、三类产品研发、生产制造、技术服务及销售、技术咨询；医疗信息系统集成；电子产品、机械设备、软件销售；经济信息咨询；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、 银行授信及贷款申请人、抵押权人

　　1、银行授信及贷款申请人

　　公司名称：安徽天智航医疗科技有限公司

　　与本公司关系：安徽天智航为公司全资子公司

　　2、抵押权人

　　公司名称：徽商银行股份有限公司合肥滨湖瑞安家园支行

　　与本公司关系：无关联关系

　　四、 抵押标的基本情况

　　本次拟作为抵押物的房产坐落于合肥市经济技术开发区宿松路以西、紫蓬路以南，总建筑面积为15,876.15平方米（此为合同约定面积，具体以产权登记面积为准），公司全资子公司安徽天智航向安徽智信泰置业有限公司购买房产的房屋买卖合同已办理网签手续，安徽智信泰置业有限公司已取得《不动产权证书》（皖（2018）合不动产权第0049996号），房屋买卖合同对应的房屋建设手续齐全，房屋建筑工程已完工，正在办理竣工验收及其他验收备案手续，待前述程序完成后申请办理房屋产权手续。

　　五、 协议签署情况

　　目前尚未签署协议，后续全资子公司安徽天智航将根据实际资金需要，与徽商银行合肥瑞安家园支行签订授信、抵押及贷款相关合同。

　　六、 对公司的影响

　　全资子公司安徽天智航以房产抵押向银行申请综合授信及贷款，是为了满足其自身经营需求，该事项有利于子公司持续、健康、稳定发展，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日