北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于向上海证券交易所申请 中止发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金审核的公告

　　证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　一、本次交易基本情况

　　2021年10月27日，上市公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

　　2022年1月8日，上市公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见上市公司于2021年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

　　2022年1月24日，上市公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见上市公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）。

　　2022年1月28日，上市公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2022〕1号），上交所决定予以受理并依法进行审核，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料获得上海证券交易所受理的公告》（公告编号：2022-011）。

　　2022年2月16日，上市公司收到上海证券交易所出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2022〕2号）（以下简称“《问询函》”），具体详见上市公司于2022年2月17日披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于收到<关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2022-012）。

　　2022年3月22日，上市公司公告并提交了首轮问询回复，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函的回复》。

　　二、申请中止审核的原因

　　上市公司已提交上海证券交易所审核的本次交易申报材料，其财务数据基准日为2021年9月30日。由于受新冠疫情等因素的影响，本次交易标的公司基于2021年12月31日的财务数据无法于2022年3月31日前完成全部更新工作，为保持审核期间财务数据的有效性，公司正组织相关方对本次交易涉及的相关公司的财务数据进行审计及更新工作。因此，根据《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的规定，上市公司决定向上海证券交易所申请中止审核本次交易。

　　三、本次申请中止审核对上市公司本次交易的影响

　　上市公司申请本次交易中止审核不会对公司生产经营产生重大不利影响。虽然公司现阶段申请中止审核，但公司将继续推进本次交易，全力协调各中介机构落实加期审计等工作，待相关工作完成后，公司将立即向上海证券交易所申请恢复审核本次交易事项，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日