福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

　　证券代码：002679       证券简称：福建金森       公告编号：JS-2022-003

　　本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2022年3月24日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2022年3月28日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》；

　　公司全资子公司福建金森森林资源开发服务有限公司拟将其持有的福建金森碳汇科技有限公司100%股权转让给公司。本次转让完成后福建金森碳汇科技有限公司将变更为公司全资子公司。

　　本次转让事项为公司内部股权划转，不会对公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　授权公司经营管理层办理与本次股权转让事项相关的协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。

　　《公司关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

　　特此公告!

　　福建金森林业股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：002679        证券简称：福建金森      公告编号：JS-2022-004

　　福建金森林业股份有限公司

　　关于第五届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2022年3月24日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2022年3月28日下午3点30分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》；

　　公司全资子公司福建金森森林资源开发服务有限公司拟将其持有的福建金森碳汇科技有限公100%股权转让给公司。本次转让完成后福建金森碳汇科技有限公司将变更为公司全资子公司。

　　本次转让事项为公司内部股权划转，不会对公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　授权公司经营管理层办理与本次股权转让事项相关的协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。

　　《公司关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司监事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：002679       证券简称：福建金森      公告编号：JS-2022-005

　　福建金森林业股份有限公司

　　关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、本次交易概述

　　公司全资子公司福建金森森林资源开发服务有限公司（以下简称“森林资源开发”）拟将其持有的福建金森碳汇科技有限公司（以下简称“金森碳汇”）100%股权转让给公司。本次转让完成后金森碳汇将变更为公司全资子公司。

　　本次转让事项为公司内部股权划转，不会对公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次交易目的

　　森林资源开发于2018年以全资投资的方式设立金森碳汇,随着相关业务市场的快速发展，公司为达到充分发挥公司整体资源的优势，同时简化股权层级，提高决策效率，最大限度发挥公司与金森碳汇的协同效应，提升公司整体运营效率的目的从进行了本次交易。

　　公司积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，探索生态产品价值实现机制，推动以林业碳汇为代表的生态产品实现货币化，进一步实现“30.60”碳达峰、碳中和工作，着力加快碳产业发展和碳资产管理，促进公司产业链延伸，优化产业布局。

　　三、本次交易完成前后的股权情况

　　四、交易对方基本情况

　　公司名称：福建金森森林资源开发服务有限公司

　　成立日期：2008年11月4日

　　注册地点：将乐县水南三华南路50号12-15层

　　法定代表人：范凯

　　注册资本：2000万元人民币

　　经营范围：木材检验；林产品质量检验检测；林产品经营；森林经营和管护；造林和更新；林业技术咨询；对林业项目的投资；森林资源二类调查；种源调查及规划管理；林业碳汇的开发管理与交易；国土资源调查；互联网接入及相关服务；软件开发；环境保护监测；测绘服务；工程勘察设计；生态监测。林业有害生物监测与防治。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权关系：森林资源开发为公司全资子公司，公司持有森林资源开发100%的股权。

　　五、交易标的基本情况

　　1、交易标的的基本情况

　　名称：福建金森碳汇科技有限公司

　　成立日期：2018年8月3日

　　注册地点：将乐县水南镇三华南路50号

　　法定代表人：范凯

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：网络与信息安全软件开发；应用软件开发；信息技术咨询服务；森林经营和管护；森林改培；企业管理咨询服务；贸易咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；农林牧渔技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；在线能源监测技术研发；企业信息管理服务；清洁发展机制（CDM）的服务与咨询；中国自愿核排（CCER）项目开发、技术服务、技术信息咨询；林业碳汇的开发管理；合同能源管理；对林业的投资；销售金属材料、花卉、苗木。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、交易标的公司的资产情况

　　本次股权转让的标的为全资子公司公司森林资源持有的金森碳汇100%股权。该标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，有利于为优化公司结构，更好的推进公司战略发展和资源整合。本次股权转让完成后，金森碳汇成为公司的全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。

　　七、授权事项

　　授权公司经营管理层办理与本次股权转让事项相关的协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。

　　八、备查文件

　　1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告!

　　福建金森林业股份有限公司董事会

　　2022年3月28日