新纶新材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002341         股票简称：新纶科技        公告编号：2022-025

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

　　2、本次股东大会未出现否决提案的情况；

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年3月30日（周三）14:30；

　　（2）网络投票时间：2022年3月30日当天，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为2022年3月30日9:15至2022年3月30日15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开的地点：深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼公司会议室。

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长廖垚先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共9名，代表公司股份累计为253,254,943股，占公司有表决权股份总数21.9798%。

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表共3名，代表股份251,932,943股，占公司有表决权股份总数的21.8651%；

　　（2）通过网络投票的股东和股东代表共6人，代表股份1,322,000股，占公司有表决权股份总数的0.1147%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

　　1、以特别决议审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。

　　表决结果：同意251,946,543股，占有效表决权股份的99.4834%；反对1,308,400股，占有效表决权股份的0.5166%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况为：同意3,742,500股，占中小股东有效表决权股份的74.0957%；反对1,308,400股，占中小股东有效表决权股份的25.9043%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联股东侯毅先生回避表决。

　　表决结果：同意4,771,900股，占有效表决权股份的94.4762%；反对279,000股，占有效表决权股份的5.5238%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,771,900股，占中小股东有效表决权股份的94.4762%；反对279,000股，占中小股东有效表决权股份的5.5238%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新纶新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年三月三十一日

　　股票代码：002341          股票简称：新纶新材        公告编号：2022-026

　　新纶新材料股份有限公司

　　关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展暨股份质押情况变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东侯毅先生发来的《部分质押股票被违约处置的通知》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次被违约处置的基本情况

　　2021年12月8日，公司披露了《关于控股股东股票质押违约处置的预披露公告》，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）将实施的违约处置事项，可能导致侯毅先生被动最大减持公司股票1,600万股暨其持股比例减少1.39%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股票质押违约处置的预披露公告》（公告编号：2021-102）。

　　2021年12月14日，公司披露了《关于控股股东股票质押违约处置的预披露公告》，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）将实施的违约处置事项，可能导致侯毅先生被动最大减持公司股票40,979,468股暨其持股比例减少3.56%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股票质押违约处置的预披露公告》（公告编号：2021-110）。

　　2022年3月21日至2022年3月29日，华西证券通过集中竞价方式累计卖出侯毅先生持有的公司股份2,966,304股，占公司总股本的0.26%；2021年12月20日至2022年3月29日，安信证券通过竞价交易方式累计卖出侯毅先生持有的公司股份7,838,614股，占公司总股本的0.68%。华西证券及安信证券累计卖出10,804,918股，占公司总股本0.94%。

　　二、控股股东股份解除质押的基本情况

　　1、2021年12月8日至2022年3月29日，控股股东股份累计解除质押的基本情况

　　注：解除质押股份数量占控股股东所持股份比例，分母为侯毅先生股票被违约处置前（即2021年12月8日）所持公司股份总数，即：257,507,852股。

　　2、公司控股股东股份累计质押基本情况

　　截至2022年3月29日，控股股东侯毅先生所持质押股份情况如下：

　　三、其他相关说明

　　1、上述减持股份为安信证券和华西证券对侯毅先生质押的部分公司股份进行违约处置造成的被动减持，非股东主观意愿的减持行为。侯毅先生不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。

　　2、截至2022年3月29日，公司控股股东及实际控制人侯毅先生持有本公司总股数为246,702,934股,占公司总股份的21.41%。

　　3、侯毅先生被动减持公司股份，不涉及上市公司控制权变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。公司将持续关注侯毅先生所持公司股份被违约处置的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、部分质押股票被违约处置的通知；

　　2、证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告

　　新纶新材料股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年三月三十一日

　　股票代码：002341         股票简称：新纶新材         公告编号：2022-027

　　新纶新材料股份有限公司

　　关于公司及其下属子公司之间担保的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于）于2022年3月14日召开第五届董事会第三十七次会议、2022年3月30日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。为满足企业日常经营发展需要，公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不超过人民币37亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体发布的《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（2022-014）。

　　二、担保进展情况

　　子公司拟为公司向银行申请授信事宜与银行签订担保文件，具体情况如下：

　　1、公司与江苏银行股份有限公司深圳分行拟于近期签订编号为【JK162322000130】的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1,430万元，目前融资余额为人民币1,430万元。子公司苏州新纶超净技术有限公司、天津新纶科技有限公司、公司实际控制人侯毅先生以及深圳市新纶超净科技有限公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订《连带责任保证书》，为上述融资行为提供连带责任担保，具体以合同约定为准。

　　2、公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行拟于近期签订编号为【HTZ442008093LDZJ2022N001】的《人民币流动资金贷款合同》，借款金额为人民币4,800万元，目前融资余额为人民币4,800万元。子公司苏州新纶超净技术有限公司、天津新纶科技有限公司、新纶电子材料（常州）有限公司、新恒东薄膜材料（常州）有限公司、新纶精密制造（安徽）有限公司、公司实际控制人侯毅先生与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订《保证合同》，为上述融资行为提供连带责任担保，具体以合同约定为准。

　　三、被担保公司的基本情况

　　1、新纶新材料股份有限公司

　　成立日期：2002年12月25日

　　注册地址：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦32楼

　　法定代表人：廖垚

　　注册资本：115,221.4592万元

　　经营范围：一般经营项目是：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售 后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）； 洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通风系统安装；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）、劳保及防护用品。，许可经营项目是：普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装及鞋的生产；新型材料及其衍生产品的研发；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；特种劳动防护用品产品的生产和销售；第二类医疗器械的生产和销售。

　　主要财务状况：

　　单位：万元

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十七次会议决议》；

　　2、《2022年第一次临时股东大会会议决议》；

　　3、《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。

　　特此公告。

　　新纶新材料股份有限公司董事会

　　二二二年三月三十一日