宇环数控机床股份有限公司 关于公司2021年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002903      证券简称：宇环数控      公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并拟将该预案提交公司2021年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案情况

　　根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2021年度审计报告》，公司2021年归属于上市公司股东的净利润为73,524,356.73元，提取盈余公积金6,176,992.10元，加年初未分配利润209,902,313.50元，减去派发2020年度现金股利15,233,400.00元，2021年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为262,016,278.13元，资本公积金265,590,556.88元。

　　2021年母公司实现净利润为61,769,921.02元，根据相关规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,176,992.10元，加年初未分配利润211,086,084.85元，减去派发2020年度现金股利15,233,400.00元，2021年度母公司实际可供股东分配的利润为251,445,613.77元，资本公积金266,668,187.56元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以截至2022年3月29日公司总股本152,334,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金30,466,800.00元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

　　以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第四届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事就《关于公司2021年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。独立董事认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，相关审议程序合法合规，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意董事会提出的公司2021年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　（一）本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　（二）本次公司2021年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二次会议决议

　　（二）公司第四届监事会第二次会议决议

　　（三）公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司  董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002903      证券简称：宇环数控       公告编号：2022-011

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币28000万元的综合授信额度。现就相关事宜公告如下：

　　一、基本情况

　　根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币28000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。

　　根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　宇环数控机床股份有限公司  董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002903     证券简称：宇环数控       公告编号：2022-014

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、基本情况

　　2021年11月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.6万股。公司于2021年11月15日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；2022年1月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。

　　上述回购注销完成后，现公司注册资本为152,334,000元，总股本152,334,000股。根据《公司法》等法律法规的规定，需要对《公司章程》相应条款进行修改。

　　二、《公司章程》修改内容如下：

　　除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理营业执照和《公司章程修正案》的变更登记手续。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、修改后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002903         证券简称：宇环数控        公告编号：2022-012

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于回购注销部分已获授

　　但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、2020年限制性股票激励计划的相关审批程序及实施情况

　　1、2020年4月24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划；

　　2、2020年4月24日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2020年限制性股票激励计划（草案）>中首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划；

　　3、2020年4月30日至2020年5月10日，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2020年5月14日，公司披露《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》；

　　4、2020年5月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《宇环数控机床股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；

　　5、2020年6月8日，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年6月8日作为激励计划的授予日，向符合条件的62名激励对象授予203.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，授予日的确定符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实；

　　6、2020年6月16日，公司完成2020年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向62名激励对象授予203.50万股限制性股票，并于2020年6月17日披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2020年6月18日；

　　7、2021年1月27日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以2021年1月27日为限制性股票激励计划预留部分的授予日，向26名激励对象授予36.50万股限制性股票。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见；

　　8、2021年3月23日，公司分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；

　　9、2021年4月16日，公司完成2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，向26名激励对象授予36.50万股限制性股票。公司于2021年4月19日披露了《关于2020年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票上市日期为2021年4月20日；

　　10、2021年4月22日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票5万股。公司于2021年4月23日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；

　　11、2021年6月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。公司本次回购注销的首次授予部分未解除限售的数量为5万股；本次回购注销完成后，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票已授予但尚未解锁的限制性股票数量为198.50万股，激励对象人数为61人；

　　12、2021年6月23日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售相关事项的法律意见书》；安信证券股份有限公司出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》；

　　13、2021年6月29日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票于2021年7月2日上市流通，本次解锁的限制性股票数量为794,000股；

　　14、2021年10月21日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票16,000股进行回购注销。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；

　　15、2021年11月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.6万股。公司于2021年11月15日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；

　　16、2022年1月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。公司本次回购注销已获授但尚未解除限售限制性股票的数量为1.6万股；本次回购注销完成后，公司注册资本将由152,350,000元减少至152,334,000元，股份总数由152,350,000股减少至152,334,000股；

　　17、2022年3月29日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股进行回购注销。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》。

　　二、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源

　　（一）回购注销原因

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十二章 公司及激励对象发生异动的处理”第二节“激励对象发生异动的处理”之规定：激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职、劳动合同到期而未被续聘，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

　　公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象朱永波因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股。

　　（二）回购注销数量

　　公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票登记完成后，不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，因此对尚未解除限售限制性股票的回购数量无需调整。公司本次回购注销限制性股票总数为90,000股，占2020年限制性股票激励计划授予限制性股票总数2,400,000股的3.75%，占回购注销前公司股份总数152,334,000股的0.06%。

　　（三）回购价格及调整说明

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”第一节“限制性股票回购注销原则”之规定：公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整；根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十一章公司及激励对象各自的权利与义务”第二节“激励对象的权利与义务”之规定：（五）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。

　　公司于2021年5月17日实施了2020年年度权益分派，每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。由于本次回购的激励对象获授的限制性股票尚未解除限售，其相应的现金分红均由公司代为收取，未实际派发，因此本次回购价格不进行调整，为6.09元/股加上银行同期存款利息。

　　（四）回购注销资金来源

　　本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

　　单位：股

　　注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

　　四、本次回购注销对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定和公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象朱永波因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对已向其授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》（草案）等有关规定，回购原因、数量及价格合法、有效，并履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象朱永波因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股。

　　七、法律意见书结论性意见

　　湖南启元律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的数量及价格调整符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。

　　八、 备查文件

　　（一）第四届董事会第二次会议决议；

　　（二）第四届监事会第二次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　（四）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002903        证券简称：宇环数控          公告编号：2022-010

　　宇环数控机床股份有限公司关于

　　拟续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2021年度审计意见为标准的无保留意见 ；

　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

　　3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

　　宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年。同时拟请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.事务所基本情况

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　基于公司审计业务的实际情况和相关审计收费标准确定相关业务报酬，本期审计费用与上年一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司第四届董事会审计委员会第一次会议对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二次会议审议。

　　2、公司独立董事通过查阅健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料，审慎核查其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面，并就关于拟续聘公司2022年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

　　独立董事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2022年度审计工作的要求。我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的相关议案提交至公司第四届董事会第二次会议审议。

　　独立董事独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东权益的情形。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、公司已于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　4、此次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并于公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二次会议决议；

　　（三）公司第四届董事会审计委员会履职情况的证明文件；

　　（四）公司独立董事关于公司续聘2022年度审计机构的事前认可意见；

　　（五）公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　（六）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司 董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002903        证券简称：宇环数控        公告编号：2022-013

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计1,260.17万元，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（1）本次计提资产减值准备的原因

　　公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

　　（2）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　2021年前三季度，公司计提的信用减值准备和资产减值准备合计1,415.04万元，已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；公司本次（2021年第四季度）计提信用减值准备和资产减值准备合计1,260.17万元。公司2021年度累计计提信用减值准备和资产减值准备合计2,675.21万元。

　　公司本次计提及2021年全年计提资产减值准备的具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2021年第四季度。

　　（3）本次计提资产减值准备的审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失计提情况

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本次计提信用减值损失 93.91 万元，其中应收账款坏账准备76.42万元，其他应收款坏账准备17.49万元。2021年累计计提信用减值损失71.64万元，其中应收账款坏账准备58.26万元，其他应收款坏账准备13.38万元。

　　（二）资产减值损失计提情况

　　公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备，对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。公司本次计提存货跌价准备合计1,166.26万元。明细如下：

　　单位：万元

　　由于5G手机新工艺新设备的应用及客户产品更新影响，导致公司为制造非5G手机而存储的部分旧机型库存售价下降、相关原材料难以满足新工艺要求，部分原材料存放超过可使用期限，零件精度下降，存在跌价情况。

　　因此，根据减值测试的结果，基于谨慎性原则，第四季度计提存货跌价准备1,166.26万元。2021年,公司累计计提存货跌价准备合计2,603.57万元。

　　三、 2021 年度核销资产情况

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计68.43万元，本次核销资产计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备合计1,260.17万元，将减少公司2021年利润总额1,260.17万元。2021年累计计提各项资产减值准备合计2,675.21万元，将累计减少公司2021年利润总额2,675.21万元。公司 2021年度核销资产合计68.43万元，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。

　　五、董事会意见关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

　　本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，计提减值准备事项依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　七、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　八、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：002903         证券简称：宇环数控        公告编号：2022-009

　　宇环数控机床股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金5,608.53万元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息与理财收益）永久补充流动资金。该议案事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。

　　以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

　　2、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募投项目具体情况如下：

　　3、公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、于2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，项目总投资额为17767.47万元，项目新增实施主体公司为全资子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称宇环智能)。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为5000.47万元；宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为12767.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司宇环智能在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户，公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2022年3月17日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次部分募集资金投资项目结项及资金节余情况

　　公司本次结项的募集资金项目为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，该项目已实施完毕并达到预定可使用状态。截至2022年3月18日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。

　　四、募集资金节余的主要原因

　　1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目总体规划和年度实施计划，在保证项目质量和产能需求的前提下，本着节约、合理、有效的原则，通过预算及成本控制，加强建设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分募集资金。

　　2、公司在不影响募投项目开展的前提下，对募集专户里存放的资金进行了合理安排，包括购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期间产生了1,920.02万元的理财和利息收益(扣除银行手续费)。

　　五、节余募集资金用于永久补充流动资金的使用计划

　　鉴于公司首次公开发行股票部分募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司持续健康发展，公司拟将上述募投项目结项，并将募集资金账户的节余资金5,608.53万元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息与理财收益，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。在节余募集资金永久补充流动资金事项完成后，募投项目尚需支付的项目尾款将全部由公司自有资金支付，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

　　六、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

　　公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要。

　　七、董事会意见

　　鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时为充分发挥资金的使用效率，避免募集资金闲置，将节余募集资金人民币共5,608.53万元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息与理财收益，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。

　　八、独立董事意见

　　公司精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目建设实际情况和公司实际经营情况作出的审慎决定，避免了募集资金闲置，有助于提高募集资金的使用效率，有利于实现公司和股东利益的最大化，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。因此，我们同意募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

　　九、监事会意见

　　本次节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。监事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，并提交公司2021年度股东大会审议。

　　十、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

　　综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　十一、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十九日