康达新材料（集团）股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002669         证券简称：康达新材       公告编号：2022-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、公司于2022年3月14日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第五期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司未回购公司股份。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2022年3月15日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月30日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司四楼会议室；

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　5、召集人：公司第五届董事会；

　　6、会议主持人：公司第五届董事会董事长王建祥。

　　7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计7人，代表股份49,832,600股，占公司有表决权的股份总数的19.7362%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计3人，代表股份49,787,400股，占公司有表决权的股份总数的19.7183%。

　　（2）网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，代表股份45,200股，占公司有表决权的股份总数的0.0179%。

　　2、为做好新冠肺炎疫情防控工作，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师通过视频的方式参加会议并进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

　　表决情况：同意49,828,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对4,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权0股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意40,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的90.2655%；反对4,400股, 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的9.7345%；弃权0股。

　　该议案为特别决议事项，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：周峰、韩明强

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、康达新材料（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二二二年三月三十一日